A.銀行員工個人卡（賬）與企業(yè)賬戶發(fā)生資金往來
B.銀行員工為親屬和朋友代開賬戶
C.銀行員工為客戶墊款、提取現(xiàn)金、購匯
D.在工作時間為企業(yè)代處理賬務(wù)，在營業(yè)場所為企業(yè)保管賬冊、票據(jù)印鑒、密碼等
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A.案件和案件隱患
B.風(fēng)險事件
C.重大內(nèi)控漏洞
D.員工行為失范
A.定期談心談話制度
B.干部交流制度
C.崗位輪換制度
D.親屬回避制度
A.違法違規(guī)行為的實施人或參與人對重大風(fēng)險事件負直接責(zé)任
B.事發(fā)機構(gòu)所在層級管理層負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任
C.事發(fā)機構(gòu)的上級機構(gòu)高級管理層負管理責(zé)任
D.事發(fā)機構(gòu)所在及以上層級的業(yè)務(wù)部門、合規(guī)部門和內(nèi)審部門負監(jiān)督責(zé)任
A.對安全管理制度的執(zhí)行情況進行突擊檢查，提出合規(guī)建議。
B.對各項業(yè)務(wù)管理制度執(zhí)行情況進行突擊檢查，及時識別和預(yù)警操作風(fēng)險。
C.對合規(guī)檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為進行現(xiàn)場糾正，提出限期整改意見。
D.督導(dǎo)被查行社對存在問題進行有效整改和責(zé)任追究。
A.甲構(gòu)成挪用資金罪
B.甲構(gòu)成非國家工作人員行賄罪
C.乙構(gòu)成非國家工作人員受賄罪
D.對甲應(yīng)進行數(shù)罪并罰
最新試題
商務(wù)手機銀行注銷成功后貼片卡即為廢卡，由客戶自行處置。
網(wǎng)上銀行證書的存放介質(zhì)主要是U-Key。U-Key應(yīng)視同重要空白憑證保管，實行專人管理、出入庫登記制度。
嚴禁將印鑒卡帶出營業(yè)場所，嚴禁將印鑒卡外借給非營業(yè)人員使用。營業(yè)終了，要將印鑒卡裝箱上鎖隨現(xiàn)金尾箱入庫保管。
上級案防牽頭部門在對分支機構(gòu)的風(fēng)險事件和案件的調(diào)查過程中，應(yīng)根據(jù)調(diào)查和公安、司法部門的偵查、受理情況，決定以適當(dāng)?shù)姆绞阶穬攤鶛?quán)，不得為逃避責(zé)任以民事訴訟替代刑事訴訟。
自助設(shè)備鑰匙用畢，可以隨身攜帶，不須入自助銀行所屬網(wǎng)點保險柜保管。
信貸員可以利用為企業(yè)辦理貸款的機會，要求企業(yè)為妻子安排工作。
辦理銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)必須按有關(guān)規(guī)定向承兌銀行進行查詢、核實匯票的真實性。
柜員小王的母親有事不能來，小王可以拿她母親的身份證和存折，為她母親代理取款。
柜員休假二日以上（不含），現(xiàn)金箱及時清零。
假幣、代保管抵質(zhì)押品、重要空白憑證在查庫范圍內(nèi)。