缺少人員的情況下，會計主管可以直接操作柜面業(yè)務。

營業(yè)終了，所有業(yè)務印章必須裝入款箱中，隨款箱一起入庫保管。

每日營業(yè)終了，柜員、現場監(jiān)督員保管的現金、重要單證，由柜員、現場監(jiān)督員雙人清點，雙人核對，雙人裝箱，雙人加鎖，并作好交接登記，確保賬、實、簿相符，做到日清日結。

信貸員可以利用為企業(yè)辦理貸款的機會，要求企業(yè)為妻子安排工作。

網上銀行證書的存放介質主要是U-Key。U-Key應視同重要空白憑證保管，實行專人管理、出入庫登記制度。

保證金按單筆承兌業(yè)務逐筆開立分戶，建立逐筆對應關系。

嚴禁將印鑒卡帶出營業(yè)場所，嚴禁將印鑒卡外借給非營業(yè)人員使用。營業(yè)終了，要將印鑒卡裝箱上鎖隨現金尾箱入庫保管。

柜員交接應堅持的“四到”是指“人到、賬到、款到、重要空白憑證到。

上級案防牽頭部門在對分支機構的風險事件和案件的調查過程中，應根據調查和公安、司法部門的偵查、受理情況，決定以適當的方式追償債權，不得為逃避責任以民事訴訟替代刑事訴訟。

假幣、代保管抵質押品、重要空白憑證在查庫范圍內。