單項選擇題中國人民銀行或者分支機構應審核金融機構報送的非現(xiàn)場監(jiān)管信息的準確性和完整性。金融機構報送的信息不準確或不完整的，中國人民銀行或其分支機構應及時發(fā)出《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補充報送通知書》（附8），要求金融機構在（）個工作日內(nèi)補充更正。

A、3
B、4
C、5
D、6


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2.單項選擇題客戶與證券公司、期貨經(jīng)紀公司、基金管理公司、保險公司、保險資產(chǎn)管理公司、信托投資公司、金融資產(chǎn)管理公司、財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀公司等進行金融交易，通過銀行財戶劃轉款項超過大額交易標準的大額交易如何向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）

A、由商業(yè)銀行、城市信用社、農(nóng)村信用社、郵政儲匯機構、政策性銀行等機構上報
B、由證券公司、期貨經(jīng)紀公司、基金管理公司、保險公司、保險資產(chǎn)管理公司、信托投資公司、金融資產(chǎn)管理公司、財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀公司等機構上報
C、均不必報告
D、都要報告

3.單項選擇題（）處于洗錢預防措施的基礎地位。

A、反洗錢內(nèi)控制度
B、客戶身份識別制度
C、客戶身份資料和交易記錄保存制度
D、大額和可疑交易報告制度

4.單項選擇題（）有調(diào)查可疑交易活動的權利。

A、中國人民銀行總行及其省一級分支機構
B、中國人民銀行總行、省和市級分支機構
C、中國人民銀行總行
D、證監(jiān)會、保監(jiān)會、銀監(jiān)會

5.單項選擇題金融機構提交的大額交易報告和可疑交易報告格式和填報要求由（）規(guī)定？

A、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理協(xié)會
B、中國人民銀行
C、中國證券業(yè)監(jiān)督管理協(xié)會
D、中國保險業(yè)監(jiān)督管理協(xié)會

6.單項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心成立于：（）

A、2004年6月
B、2007年10月
C、2003年5月
D、2003年9月

7.單項選擇題對涉嫌恐怖活動資金的監(jiān)控適用于（）；其他法律另有規(guī)定的，適用其規(guī)定。

A、《刑法》
B、《民法》
C、《商業(yè)銀行法》
D、《反洗錢法》

9.單項選擇題為了預防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關犯罪，制定（）。

A、刑法
B、可疑交易報告制度
C、反洗錢法
D、大額交易報告制度

10.單項選擇題國際社會第一個對洗錢行為進行法律控制的法律文件是（）

A、《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《關于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的原則聲明》
C、《關于洗錢問題的四十點建議》
D、《關于為防止洗錢目的利用金融系統(tǒng)的指令》