A.客戶行為異常
B.疑似毒品犯罪
C.疑似套現(xiàn)
D.疑似非法結(jié)算型地下錢莊
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A.行為糾正到位
B.制度完善到位
C.風(fēng)險控制到位
D.責(zé)任追究到位
A.全面排查
B.專項排查
C.日常排查
D.定期排查
A.涉及賬戶資金安全，可能給客戶造成潛在損失的
B.客戶再次投訴的
C.三人或三人以上群體投訴的
D.已在或可能在新聞媒體上曝光產(chǎn)生負(fù)面影響的
A.服務(wù)態(tài)度
B.服務(wù)水平
C.設(shè)施環(huán)境
D.營銷宣傳
A.屬地解決
B.首問負(fù)責(zé)
C.及時處理
D.落實改進
最新試題
商業(yè)銀行應(yīng)及時將（）、（）和（）等內(nèi)部制度向銀監(jiān)會備案。
商業(yè)銀行（）及（）應(yīng)采取有效措施，確保內(nèi)部審計結(jié)果得到充分利用，整改措施得到及時落實。
《商業(yè)銀行內(nèi)部審計指引》規(guī)定，內(nèi)部審計人員在從事內(nèi)部審計活動時（）。
以下屬于違反柜面業(yè)務(wù)規(guī)章制度的行為是（）。
董事會下設(shè)的（）（）或?qū)ｉT設(shè)立的（）對商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險管理進行日常監(jiān)督。
銀監(jiān)會及派出機構(gòu)根據(jù)金融機構(gòu)的（）、（）、（）、（）等，確定對其現(xiàn)場檢查的頻率、范圍，確保檢查項目科學(xué)、合理、可行。
合規(guī)管理部門應(yīng)制定并執(zhí)行風(fēng)險為本的合規(guī)管理計劃，包括（）等。
違反代收付業(yè)務(wù)規(guī)定，有下列哪些情形的，給予警告至降級處分（）。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行明碼標(biāo)價的規(guī)定，在其營業(yè)場所醒目位置及時、準(zhǔn)確公示（）等。
代理機構(gòu)終止?fàn)I業(yè)的，應(yīng)收回所有（）。