多項選擇題存款人撤銷銀行結算賬戶，銀行應收回（）。

A.各種重要空白票據(jù)
B.結算憑證
C.業(yè)務憑證
D.對賬單


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1.多項選擇題柜面經(jīng)辦人員在辦理信用卡激活業(yè)務時為有效防止信用卡非本人激活（）。

A.應認真審核客戶實名有效證件原件，以確認客戶身份證件信息與本人一致
B.應認真審核客戶實名有效證件復印件，以確認客戶身份證件信息與本人一致
C.使用身份證辦理業(yè)務的，必須通過登錄聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)身份證鑒別儀檢查等方式審核證件的真實性與有效性
D.以上全部

2.多項選擇題銀行應嚴格內(nèi)部控制，大額業(yè)務和退匯業(yè)務需經(jīng)（）。

A.有權人審批
B.支付密碼器驗證
C.雙人復合
D.授權辦理

3.多項選擇題防止視頻監(jiān)控系統(tǒng)能看到客戶和工作人員操作密碼的正確做法為（）。

A.定期檢查自助設備視頻監(jiān)控系統(tǒng)屏蔽密碼輸入?yún)^(qū)域的視頻圖像是否正常
B.采用動態(tài)密碼鎖等技術防范密碼被盜
C.客戶使用的密碼鍵盤應加裝防護罩
D.由第三人實施監(jiān)督

5.多項選擇題根據(jù)《中國銀監(jiān)會現(xiàn)場檢查暫行辦法》，銀監(jiān)會及派出機構應建立現(xiàn)場檢查正向激勵機制，對于（）的檢查人員可給予表彰獎勵。

A.查實重大違法違規(guī)問題
B.發(fā)現(xiàn)重大案件或重大風險隱患
C.挽回重大經(jīng)濟損失
D.檢查能力突出

6.多項選擇題以下貸款“三查”制度未有效落實的有（）。

A.業(yè)務申報表無有權審批人簽字
B.合同簽署執(zhí)行面簽制度
C.抵（質(zhì)）押物價值未覆蓋貸款本息
D.審批時間早于受理申請時間

7.多項選擇題以下信貸資金管理及發(fā)放不合規(guī)的有（）。

A.貸款用途與貸款產(chǎn)品不匹配
B.未按審查審批意見發(fā)放貸款
C.未按規(guī)定受托支付
D.未落實貸款發(fā)放條件即放款

8.多項選擇題以下信貸業(yè)務操作存在問題的有（）。

A.向我行信貸人員發(fā)放再就業(yè)小額貸款
B.向公務員發(fā)放農(nóng)戶聯(lián)保貸款
C.個人商務貸款借款人有經(jīng)營實體
D.準入不符合制度要求的征信禁入類客戶

9.多項選擇題流動資金貸款不得用于（）用途。

A.固定資產(chǎn)、股權等投資
B.作為注冊資本金
C.增資擴股
D.注冊驗資

10.多項選擇題固定資產(chǎn)貸款根據(jù)項目運作方式和還款來源不同分為（）。

A.項目融資
B.一般固定資產(chǎn)貸款
C.特殊固定資產(chǎn)貸款
D.流動資金貸款

最新試題

郵儲銀行員工違規(guī)行為處理種類有（）

題型：多項選擇題

商業(yè)銀行應當加強對信息的（）和（），對各類信息實施分等級安全管理，對信息系統(tǒng)訪問實施權限管理，確保信息安全。

題型：多項選擇題

以下哪些行為認定為商業(yè)銀行“只收費不服務”（）。

題型：多項選擇題

違反借記卡業(yè)務規(guī)定，有下列哪些情形之一，給予告誡或通報批評處理（）。

題型：多項選擇題

違反個人儲蓄匯兌業(yè)務規(guī)定，有下列哪些情形的，給予警告至降級處分（）。

題型：多項選擇題

郵儲銀行應制定代理營業(yè)機構安全管理外包辦法，明確（）、（）、（）、（）等外包管理要求。

題型：多項選擇題

合規(guī)風險識別是指對銀行內(nèi)部（）等進行分析判斷，并且通過收集和整理銀行所有的合規(guī)風險點形成合規(guī)風險類別，以便進一步對合規(guī)風險進行評估和監(jiān)測等系統(tǒng)性活動。

題型：多項選擇題

違反印章管理規(guī)定，有下列哪些行為的，直接給予開除處分，或者解除勞動合同（）。

題型：多項選擇題

違反代收付業(yè)務規(guī)定，有下列哪些情形的，給予警告至降級處分（）。

題型：多項選擇題

對于實行政府指導價、政府定價的收費項目，商業(yè)銀行有下列哪些情形的，認定為違規(guī)收費行為（）。

題型：多項選擇題