考慮到短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化問(wèn)題，商業(yè)銀行至少應(yīng)建立短期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和中長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警兩類(lèi)預(yù)警機(jī)制，其中中長(zhǎng)期預(yù)警機(jī)制為兩級(jí)，短期預(yù)警機(jī)制為三級(jí)，下列屬于短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)預(yù)警的有（）。

商業(yè)銀行采用高級(jí)計(jì)量法，建立模型使用的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)應(yīng)充分反映本*行操作風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際情況。其中，（）不屬于高級(jí)計(jì)量法體系。

下列有關(guān)偏度和峰度的表述正確的有（）。

商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本主要用來(lái)抵御預(yù)期損失，預(yù)期損失越高，所需配置的經(jīng)濟(jì)資本越多。（）

關(guān)于調(diào)整信貸產(chǎn)品，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來(lái)看，以下不屬于商業(yè)銀行對(duì)客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估／計(jì)量的主要發(fā)展階段的是（）。

商業(yè)銀行的外匯融口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150。分別采用累計(jì)總敞口、凈總敞口和短邊法計(jì)算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。

（）是商業(yè)銀行最常用的評(píng)價(jià)投資收益的方式，是當(dāng)期資產(chǎn)總價(jià)值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比。

下列（）不屬于結(jié)構(gòu)性外匯敞口應(yīng)該滿(mǎn)足的條件。

商業(yè)銀行反洗錢(qián)內(nèi)控制度體系中，處于核心地位的是（）。