A.對客戶重新進行身份識別
B.報告風(fēng)險信息
C.人工調(diào)整客戶風(fēng)險等級
D.增錄可疑交易
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A.產(chǎn)品經(jīng)理
B.高級柜員及柜員
C.反洗錢甄別分類崗
D.反洗錢業(yè)務(wù)崗
A.現(xiàn)金買賣貴金屬交易金額，需與客戶名下其他賬戶現(xiàn)金交易金額進行累計，單邊交易總額達到20萬元人民幣以上的需手工增錄大額交易報告
B.部分外幣現(xiàn)金業(yè)務(wù)及跨境業(yè)務(wù)
C.系統(tǒng)無法提取的其它大額交易
D.單筆或者當(dāng)日累計外幣交易等值1萬美元以上的個人現(xiàn)金售匯
A.手工增錄
B.查詢增錄
C.無交易行為增錄
D.大額交易增錄
A.網(wǎng)點客戶經(jīng)理
B.產(chǎn)品銷售經(jīng)理
C.高級柜員及柜員
D.大堂經(jīng)理
A.手續(xù)費系統(tǒng)自動試算，退款金額自動計算
B.簡化了憑證輸出，由原先4張認證改為1張認證
C.取消了匯入退匯后聯(lián)動的4429置貿(mào)易標志交易
D.取消了頭寸申報，全部由后臺做頭寸申報
最新試題
下列哪些語句表明信用證為限制議付信用證？（）
托收項下銀行費用的收取方式包括哪幾種可能？（）
審核業(yè)主征信授權(quán)書，聯(lián)動查詢并審核個人征信系統(tǒng)個人信用報告，對于（）內(nèi)有連續(xù)三次或累計六次逾期的服務(wù)點業(yè)主，原則上不允許準入。
賬單系統(tǒng)簽約客戶使用卡介質(zhì)有以下哪些？（）
能查詢和歸集他行資金的結(jié)算產(chǎn)品是（）。
信用證為單到開證行（中國建設(shè)銀行）償付，下列哪段語句表示此種償付方式？（）
受益人開立遠期匯票，但根據(jù)信用證條款，付款銀行即期付款，貼現(xiàn)費由進口商承擔(dān)，實際上是開證行或付款行對進口商提供的融資便利、這種信用證被稱作（）。
業(yè)主需在（）內(nèi)響應(yīng)巡檢，逾期則該服務(wù)點被記錄為“巡檢不通過”。
客戶經(jīng)理可在“裕農(nóng)通”模塊的（）功能中查看名下服務(wù)點巡檢響應(yīng)情況，并通知未響應(yīng)服務(wù)點按時完成巡檢任務(wù)。
各級機構(gòu)要根據(jù)監(jiān)管要求對服務(wù)點進行巡檢，每季進行一次遠程巡檢，（）至少一次現(xiàn)場巡檢。