A、授信額度
B、質(zhì)押品價(jià)值
C、圈存資金
D、可用額度
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、特急大額支付
B、透支支付
C、緊急大額支付
D、排隊(duì)等待清算的支付業(yè)務(wù)
A、11:00
B、16:00
C、13:00
D、14:30
A、全國(guó)密押
B、總中心密押
C、分中心密押
D、地方密押
A.反洗錢(qián)行政主管部門(mén)的反洗錢(qián)調(diào)查權(quán)
B.偵查機(jī)關(guān)的偵查權(quán)
C.司法機(jī)關(guān)的司法調(diào)查權(quán)
D.其他行政執(zhí)法機(jī)關(guān)的行政調(diào)查權(quán)
A.以躉交方式購(gòu)買(mǎi)大額保單,與其經(jīng)濟(jì)狀況不符。
B.頻繁投保、退保、變換險(xiǎn)種或者保險(xiǎn)金額。
C.法人、其他組織支持以現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)入非繳費(fèi)賬戶方式退還保費(fèi),且不能合理解釋原因的。
D.大額保費(fèi)保單猶豫期退保、保險(xiǎn)合同生效后短期內(nèi)退?;蛘咛崛‖F(xiàn)金價(jià)值,并要求退保轉(zhuǎn)入第三方或者非繳費(fèi)賬戶。
A、《反洗洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法(試行)》附件5內(nèi)容
B、《反洗錢(qián)可疑交易報(bào)告表》
C、《反洗洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法(試行)》附件5-7內(nèi)容
D、《反洗洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法(試行)》附件1-4內(nèi)容
A、《反洗洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法(試行)》附件1內(nèi)容
B、《反洗錢(qián)可疑交易報(bào)告表》
C、《反洗洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法(試行)》附件5-7內(nèi)容
D、《反洗洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法(試行)》附件1-4內(nèi)容務(wù)
A.金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí),核對(duì)客戶有效身份證件或身份證明文件,登記客戶身份基本信息,留存客戶有效身份證件或身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
B.金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或與其進(jìn)行交易時(shí),核對(duì)客戶有效身份證件或身份證明文件,登記客戶身份基本信息,留存客戶有效身份證件或身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
C.金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或與其進(jìn)行規(guī)定金額以上的一次性交易時(shí),核對(duì)客戶有效身份證件或身份證明文件,登記客戶身份基本信息,留存客戶有效身份證件或身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
D.金融機(jī)構(gòu)確認(rèn)客戶的真實(shí)身份,了解客戶的職業(yè)或經(jīng)營(yíng)背景、交易目的、交易性質(zhì)以及資金來(lái)源等。
A.指標(biāo)分析法
B.書(shū)面文檔檢查法
C.觀察法
D.詢問(wèn)法
A、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》第十五條規(guī)定所報(bào)可疑交易情況
B、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》第二十三條規(guī)定所報(bào)涉嫌犯罪情況
C、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》第十三條規(guī)定所報(bào)可疑交易情況
D、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》第十五條規(guī)定所報(bào)涉嫌犯罪情況
最新試題
支票出票人的票據(jù)義務(wù)是()
根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》,商業(yè)銀行的一筆關(guān)聯(lián)交易被否決后,在()內(nèi)不得就同一內(nèi)容的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審議。
人民銀行降低再貼現(xiàn)率時(shí),是實(shí)行了()
根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》,中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)可以根據(jù)商業(yè)銀行的關(guān)聯(lián)交易的風(fēng)險(xiǎn)狀況()商業(yè)銀行對(duì)一個(gè)或全部關(guān)聯(lián)方授信余額占其資本凈額的比例。
我國(guó)建立集中統(tǒng)一的統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)實(shí)行()的統(tǒng)計(jì)管理體制。
關(guān)于網(wǎng)上銀行,以下哪一種是不正確的()
商業(yè)銀行對(duì)未取得()的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目,得發(fā)放任何形式的貸款。
商業(yè)銀行所辦理的每筆貼現(xiàn),必須要求貼現(xiàn)申請(qǐng)人提交()。
開(kāi)辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù),應(yīng)由()提出申請(qǐng)。
銀監(jiān)會(huì)《銀行開(kāi)展小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見(jiàn)》中規(guī)定,小企業(yè)信用證外銷(xiāo)貸款依據(jù)不可撤銷(xiāo)信用證辦理,最高可支持到信用證金額的()。