A、未按規(guī)定及時登錄、退出支付系統(tǒng)
B、未按規(guī)定及時完成日終對賬，辦理查詢、查復
C、因流動性不足導致支付系統(tǒng)清算窗口開啟
D、出現(xiàn)重大技術故障，導致支付業(yè)務較長時間不能正常辦理
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A、授信額度
B、質(zhì)押品價值
C、圈存資金
D、可用額度
A、特急大額支付
B、透支支付
C、緊急大額支付
D、排隊等待清算的支付業(yè)務
A、11：00
B、16：00
C、13：00
D、14：30
A、全國密押
B、總中心密押
C、分中心密押
D、地方密押
A.反洗錢行政主管部門的反洗錢調(diào)查權
B.偵查機關的偵查權
C.司法機關的司法調(diào)查權
D.其他行政執(zhí)法機關的行政調(diào)查權
A.以躉交方式購買大額保單，與其經(jīng)濟狀況不符。
B.頻繁投保、退保、變換險種或者保險金額。
C.法人、其他組織支持以現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)入非繳費賬戶方式退還保費，且不能合理解釋原因的。
D.大額保費保單猶豫期退保、保險合同生效后短期內(nèi)退?；蛘咛崛‖F(xiàn)金價值，并要求退保轉(zhuǎn)入第三方或者非繳費賬戶。
A、《反洗洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》附件5內(nèi)容
B、《反洗錢可疑交易報告表》
C、《反洗洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》附件5－7內(nèi)容
D、《反洗洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》附件1－4內(nèi)容
A、《反洗洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》附件1內(nèi)容
B、《反洗錢可疑交易報告表》
C、《反洗洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》附件5－7內(nèi)容
D、《反洗洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》附件1－4內(nèi)容務
A.金融機構在與客戶建立業(yè)務關系時，核對客戶有效身份證件或身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或身份證明文件的復印件或影印件。
B.金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或與其進行交易時，核對客戶有效身份證件或身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或身份證明文件的復印件或影印件。
C.金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或與其進行規(guī)定金額以上的一次性交易時，核對客戶有效身份證件或身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或身份證明文件的復印件或影印件。
D.金融機構確認客戶的真實身份，了解客戶的職業(yè)或經(jīng)營背景、交易目的、交易性質(zhì)以及資金來源等。
A.指標分析法
B.書面文檔檢查法
C.觀察法
D.詢問法
最新試題
根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關聯(lián)交易管理辦法》，商業(yè)銀行對一個關聯(lián)方的授信余額不得超過商業(yè)銀行資本凈額的（）。
銀監(jiān)會《銀行開展小企業(yè)貸款業(yè)務指導意見》中規(guī)定，小企業(yè)信用證外銷貸款依據(jù)不可撤銷信用證辦理，最高可支持到信用證金額的（）。
公司合并，債權人自接到通知書之日起（）日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起（）日內(nèi)，可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。
我國《票據(jù)法》規(guī)定的本票僅指（）
按照商業(yè)銀行資產(chǎn)負債比例管理的要求，附屬資本不能超過核心資本的（）
以下哪一項不屬于申請開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務必須提交的資料（）
銀行應在（）的前提下合理下放對小企業(yè)貸款的審批權限，優(yōu)化簡化審批流程，提高貸款審批效率，為小企業(yè)客戶提供快捷的服務。
按照商業(yè)銀行資產(chǎn)負債比例管理的要求，對最大十家客戶發(fā)放的貸款總額不得超過銀行資本凈額的（）
目前，水泥、電鍵鋁、房地產(chǎn)開發(fā)項目（不含經(jīng)濟適用房項目）資本金比例由20%及以上提高到（）及以上。
根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關聯(lián)交易管理辦法》，商業(yè)銀行的一筆關聯(lián)交易被否決后，在（）內(nèi)不得就同一內(nèi)容的關聯(lián)交易進行審議。