A、同一持卡人大量辦卡
B、頻繁開銷戶
C、短期內資金分散匯入集中轉出
D、疑似套現(xiàn)
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A、《中華人民共和國反洗錢法》
B、《個人存款賬戶實名制規(guī)定》
C、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》
D、《金融機構客戶身份識別和客戶資料及交易記錄保存管理辦法》
A、減少現(xiàn)金流通
B、降低交易成本
C、促進消費
D、提升國際形象
A、貸記卡
B、信用卡
C、借記卡
D、準貸記卡
A、人民銀行征信系統(tǒng)
B、中國銀聯(lián)風險信息系統(tǒng)
C、資信調查
D、聯(lián)網核查身份系統(tǒng)
A、簽名條必須要有銀聯(lián)字樣的底紋
B、簽名條必須預留有持卡人的親筆簽名
C、簽名條必須要有印刷卡號和校驗碼
D、磁條應該是完整無破壞痕跡
A、保證附有條件的
B、票據因記載事項欠缺無效
C、被保證人的債務因匯票記載事項欠缺而無效
D、被保證人為無行為能力人
E、票據上未記載被保證人
A、付款人名稱
B、收款人名稱
C、確定的金額
D、無條件支付的承諾
E、出票日期
A、票據行為的無因性
B、票據行為的獨立性
C、公正性
D、公開性
A、承兌是匯票特有的票據行為
B、承兌是無條件的
C、見票即付的匯票無需承兌
D、承兌記載在匯票的正面
A.《電子商業(yè)匯票系統(tǒng)加入申請書》（附1）
B.《電子商業(yè)匯票系統(tǒng)系統(tǒng)參與者清單》（附2），需以紙質和電子版方式同時報送
C.金融機構法人的“金融機構營業(yè)許可證（副本）”、“營業(yè)執(zhí)照（副本）”和“組織機構代碼證”的復印件
D.電子商業(yè)匯票系統(tǒng)相關內部管理制度
E.其他中國人民銀行總行或省級分支機構指定的材料
最新試題
我國《票據法》規(guī)定的本票僅指（）
新公司法規(guī)定：發(fā)起人持有的公司股份，自公司成立之日起（）內不得轉讓。公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起（）內不得轉讓。（）
人民銀行提高存款準備金率時，是實行了（）
貸款停息、減息、緩息和免息：除（）決定外，任何單位和個人無權決定停息、減息、緩息和免息。
以下哪一項不屬于申請開辦網上銀行業(yè)務必須提交的資料（）
銀監(jiān)會《銀行開展小企業(yè)貸款業(yè)務指導意見》中規(guī)定，小企業(yè)信用證外銷貸款依據不可撤銷信用證辦理，最高可支持到信用證金額的（）。
公司合并，債權人自接到通知書之日起（）日內，未接到通知書的自公告之日起（）日內，可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。
銀行應在（）的前提下合理下放對小企業(yè)貸款的審批權限，優(yōu)化簡化審批流程，提高貸款審批效率，為小企業(yè)客戶提供快捷的服務。
關于網上銀行，以下哪一種是不正確的（）
根據我國《票據法》的規(guī)定，關于各種支票的支付方式，正確的表達應當是（）