A、對于客戶身份資料，應自業(yè)務關系結束當年或者一次性交易記賬當年計起至少5年
B、對于客戶身份資料，應自業(yè)務關系結束當年或者一次性交易記賬當年計起至少3年
C、對于交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存3年
D、對于交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存5年
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A、保險費金額人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上且以現金形式繳納的財產保險合同
B、單個被保險人保險費金額人民幣2萬元以上或者外幣等值2000美元以上且以現金形式繳納的人身保險合同
C、保險費金額人民幣20萬元以上或者外幣等值2萬美元以上且以轉賬形式繳納的保險合同（單個被保險人保險費）
D、保險費金額人民幣50萬元以上或者外幣等值5萬美元以上且以轉賬形式繳納的保險合同（單個被保險人保險費）
A、資金來源不同
B、行為目的不同
C、行為手段不同
D、犯罪主體不同
對于保險費（）金額以上且以現金形式繳納的人身保險合同，保險公司在訂立保險合同時，應確認投保人與被保險人的關系，核對投保人和人身保險被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記投保人、被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。
A、人民幣2萬元
B、外幣等值2000美元
C、人民幣1萬元
D、外幣等值1千美元
E、人民幣5000元
A、上?？偛?br />
B、各分行、營業(yè)管理部
C、省會（首府）城市中心支行
D、大連、青島、寧波、廈門、深圳市中心支行
E、地市中心支行F、縣支行
A、對單位處2萬元以上20萬元以下的罰款
B、對單位處5萬元以上50萬元以下的罰款
C、對個人處1萬元以上5萬元以下的
D、對個人處1萬元以上10萬元以下的
A、用戶需遵循“專人專用”原則
B、用戶離崗時，應及時停用用戶
C、權責比較清晰時，新接手人員可以繼續(xù)使用原用戶
D、應為新接手人員重新建立用戶，新接手的人員不得繼續(xù)使用原用戶
A、信貸業(yè)務完整率
B、賬戶記錄更新及時率
C、賬戶余額兩端一致率
D、借款人完整率
A、尚未通過征信從業(yè)人員上崗認證考試的
B、報數機構征信數據上報通過率長期低于97%的
C、因工作失誤，造成較大事故，影響惡劣的
D、對征信工作知悉度不夠，不能按要求完成數據質量工作的
A、擅自同意地方性金融機構使用未通過驗收的報數程序報送數據的
B、不按要求對地方性金融機構征信報數程序進行驗收的
C、不按要求對轄內地方性金融機構征信數據質量進行監(jiān)測的
D、擅自同意地方性金融機構停報數據的
A、進入征信機構、金融信用信息基礎數據庫運行機構進行現場檢查
B、對向金融信用信息基礎數據庫提供或者查詢信息的機構遵守《征信業(yè)管理條例》有關規(guī)定的情況進行檢查
C、查閱、復制與被調查事件有關的文件、資料
D、檢查相關信息系統(tǒng)
最新試題
根據我國《票據法》的規(guī)定，關于各種支票的支付方式，正確的表達應當是（）
根據《商業(yè)銀行與內部人和股東關聯交易管理辦法》，商業(yè)銀行對一個關聯方的授信余額不得超過商業(yè)銀行資本凈額的（）。
公司合并，債權人自接到通知書之日起（）日內，未接到通知書的自公告之日起（）日內，可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。
新公司法規(guī)定：發(fā)起人持有的公司股份，自公司成立之日起（）內不得轉讓。公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起（）內不得轉讓。（）
開辦網上銀行業(yè)務，應由（）提出申請。
按照商業(yè)銀行資產負債比例管理的要求，附屬資本不能超過核心資本的（）
人民銀行在公開市場賣出金融債券時，是實行了（）
商業(yè)銀行所辦理的每筆貼現，必須要求貼現申請人提交（）。
下列表述中，對存款人和銀行間的存款關系理解錯誤的是（）
目前，水泥、電鍵鋁、房地產開發(fā)項目（不含經濟適用房項目）資本金比例由20%及以上提高到（）及以上。