多項選擇題中國人民銀行反洗錢職責有（）。

A、組織、協(xié)調全國的反洗錢工作
B、負責反洗錢的資金監(jiān)測
C、在職責范圍內調查可疑交易活動
D、對洗錢活動進行依法定罪
E、接受單位和個人對洗錢活動的舉報并保密


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1.多項選擇題人民銀行的現(xiàn)場檢查行為要產生法律上的效力，必須符合（）條件，否則就會被視為無效，沒有法律約束力。

A、現(xiàn)場檢查的主體必須合法
B、現(xiàn)場檢查適用的法律法規(guī)和規(guī)章要準確
C、現(xiàn)場檢查的程序必須合法
D、現(xiàn)場檢查的形式要合法E、現(xiàn)場檢查的人員必須合法

2.多項選擇題如果懷疑某被查金融機構本身參與洗錢，需對該金融機構的（）進行查證。

A、賬務處理的準確性
B、帳表等會計資料的真實性
C、帳表等會計資料的完整性
D、帳表等會計資料的有效性

3.多項選擇題可要求中國人民銀行進行案件協(xié)查的機關包括（）

A、海關
B、稅務機關
C、檢察機關
D、公安機關
E、安全機關

4.多項選擇題金融機構保存客戶身份和交易記錄的期限是（）

A、對于客戶身份資料，應自業(yè)務關系結束當年或者一次性交易記賬當年計起至少5年
B、對于客戶身份資料，應自業(yè)務關系結束當年或者一次性交易記賬當年計起至少3年
C、對于交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存3年
D、對于交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存5年

5.多項選擇題保險機構與客戶簽訂保險合同，以下哪些情況應履行客戶身份識別義務？（）

A、保險費金額人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的財產保險合同
B、單個被保險人保險費金額人民幣2萬元以上或者外幣等值2000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險合同
C、保險費金額人民幣20萬元以上或者外幣等值2萬美元以上且以轉賬形式繳納的保險合同（單個被保險人保險費）
D、保險費金額人民幣50萬元以上或者外幣等值5萬美元以上且以轉賬形式繳納的保險合同（單個被保險人保險費）

6.多項選擇題恐怖融資與洗錢的區(qū)別是什么？（）

A、資金來源不同
B、行為目的不同
C、行為手段不同
D、犯罪主體不同

8.多項選擇題以下哪些分支機構被總行授權對其轄內金融機構總部進行反洗錢現(xiàn)場檢查（）

A、上?？偛?br /> B、各分行、營業(yè)管理部
C、省會（首府）城市中心支行
D、大連、青島、寧波、廈門、深圳市中心支行
E、地市中心支行F、縣支行

9.多項選擇題信息使用者違反《征信業(yè)管理條例》規(guī)定，未按照與個人信息主體約定的用途使用個人信息或者未經個人信息主體同意向第三方提供個人信息，情節(jié)嚴重或者造成嚴重后果的，可采取的處罰措施（）。

A、對單位處2萬元以上20萬元以下的罰款
B、對單位處5萬元以上50萬元以下的罰款
C、對個人處1萬元以上5萬元以下的
D、對個人處1萬元以上10萬元以下的

10.多項選擇題根據《企業(yè)征信系統(tǒng)用戶管理規(guī)程》，以下有關用戶管理的表述正確的是（）。

A、用戶需遵循“專人專用”原則
B、用戶離崗時，應及時停用用戶
C、權責比較清晰時，新接手人員可以繼續(xù)使用原用戶
D、應為新接手人員重新建立用戶，新接手的人員不得繼續(xù)使用原用戶