多項(xiàng)選擇題反洗錢調(diào)查與刑事偵查有何區(qū)別？（）

A.性質(zhì)不同
B.主體不同
C.對象不同
D.啟動程序不同
E.采取措施不同


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1.多項(xiàng)選擇題人民銀行的現(xiàn)場檢查行為要產(chǎn)生法律上的效力，必須符合（）條件，否則就會被視為無效，沒有法律約束力。

A、現(xiàn)場檢查的主體必須合法
B、現(xiàn)場檢查適用的法律法規(guī)和規(guī)章要準(zhǔn)確
C、現(xiàn)場檢查的程序必須合法
D、現(xiàn)場檢查的形式要合法
E、現(xiàn)場檢查的人員必須合法

2.多項(xiàng)選擇題反洗錢現(xiàn)場調(diào)查時(shí)的程序要求包括（）

A、調(diào)查人員不得少于二人
B、出示合法證件
C、出示中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書
D、調(diào)查人員不得少于三人

3.多項(xiàng)選擇題《現(xiàn)場檢查報(bào)告》應(yīng)報(bào)（）。

A、本行（部）行長、主任
B、檢查組主查人
C、本行（部）反洗錢部門負(fù)責(zé)人
D、本行（部）副行長（副主任）

4.多項(xiàng)選擇題現(xiàn)場檢查檔案包括（）

A、現(xiàn)場檢查工作方案、現(xiàn)場檢查通知書、檢查工作底稿
B、談話記錄、檢查意見書、資料調(diào)閱清單
C、檢查取證記錄、檢查事實(shí)確認(rèn)書
D、行政處罰告知書、行政處罰決定書

5.多項(xiàng)選擇題張某2005年4月在A證券公司營業(yè)部開立了證券賬戶和資金賬戶，之后該證券賬戶一直無股票交易。2007年11月，該賬戶收到轉(zhuǎn)入款4筆各500萬元，共計(jì)2000萬元，隨后該賬戶批量購買S股票共計(jì)25筆、累計(jì)金額1600萬元。一個(gè)月后，該賬戶所有股票又被悉數(shù)賣出，共計(jì)獲利300萬元。在全部賣出的當(dāng)天，張某將所有2300萬元資金轉(zhuǎn)出并匯往異地某銀行賬戶。請問張某的交易行為符合以下哪些可疑交易類型（）

A、與洗錢高風(fēng)險(xiǎn)國家和地區(qū)有業(yè)務(wù)聯(lián)系
B、沒有客戶交易或者交易量較小的客戶，要求將大量資金劃轉(zhuǎn)到他人賬戶，且沒有明顯的交易目的或用途。
C、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，并在短期內(nèi)發(fā)生大量證券交易
D、客戶的證券賬戶長期閑置不用，而資金賬戶卻頻繁發(fā)生大額資金收付

6.多項(xiàng)選擇題常見的洗錢活動存在的途徑和方式有（）？

A、通過境內(nèi)外銀行帳戶過渡，使非法資金進(jìn)入金融體系
B、通過地下錢莊，實(shí)現(xiàn)犯罪所得的跨境轉(zhuǎn)移
C、非法吸收存款，隱瞞犯罪所得
D、利用別人的帳戶提現(xiàn)，切斷洗錢線索
E、通過購買彩票進(jìn)行洗錢

7.多項(xiàng)選擇題中國人民銀行反洗錢職責(zé)有（）。

A、組織、協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作
B、負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測
C、在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
D、對洗錢活動進(jìn)行依法定罪
E、接受單位和個(gè)人對洗錢活動的舉報(bào)并保密

8.多項(xiàng)選擇題人民銀行的現(xiàn)場檢查行為要產(chǎn)生法律上的效力，必須符合（）條件，否則就會被視為無效，沒有法律約束力。

A、現(xiàn)場檢查的主體必須合法
B、現(xiàn)場檢查適用的法律法規(guī)和規(guī)章要準(zhǔn)確
C、現(xiàn)場檢查的程序必須合法
D、現(xiàn)場檢查的形式要合法E、現(xiàn)場檢查的人員必須合法

9.多項(xiàng)選擇題如果懷疑某被查金融機(jī)構(gòu)本身參與洗錢，需對該金融機(jī)構(gòu)的（）進(jìn)行查證。

A、賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性
B、帳表等會計(jì)資料的真實(shí)性
C、帳表等會計(jì)資料的完整性
D、帳表等會計(jì)資料的有效性

10.多項(xiàng)選擇題可要求中國人民銀行進(jìn)行案件協(xié)查的機(jī)關(guān)包括（）

A、海關(guān)
B、稅務(wù)機(jī)關(guān)
C、檢察機(jī)關(guān)
D、公安機(jī)關(guān)
E、安全機(jī)關(guān)