A.中國證監(jiān)會
B.中國證券業(yè)協(xié)會
C.中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
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A.都是人民銀行履行反洗錢職責(zé)的行政行為
B.檢查的對象只限于金融機(jī)構(gòu)，調(diào)查的客體既包括金融機(jī)構(gòu)也包括相關(guān)的單位與個(gè)人
C.反洗錢調(diào)查與反洗錢檢查的目的不同
D.反洗錢調(diào)查與反洗錢檢查的結(jié)果不同
A.FATF
B.FIFA
C.FIAT
D.FATE
A.1971年
B.1972年
C.1973年
D.1974年
A.反洗錢法律、法規(guī)和準(zhǔn)則
B.報(bào)告大額交易和可疑交易的情況
C.金融機(jī)構(gòu)配合人民銀行調(diào)查可疑交易活動的工作信息
D.客戶的基本身份信息
A.2006年11月6日，2007年1月1日
B.2006年10月6日，2007年1月1日
C.2007年1月1日，2007年10月31日
D.2007年11月6日，2007年12月1日
A.了解你的客戶、退保
B.了解你的客戶、客服
C.熟悉你的客戶、客服
D.熟悉你的客戶、退保
A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.美國的《1970年銀行保密法》
C.《中華人民共和國中國人民銀行法》
D.《中華人民共和國商業(yè)銀行法》
A.12，40
B.14，30
C.12，30
D.14，40
A.16，50
B.18，40
C.16，40
D.18，50
最新試題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。