A.頻繁發(fā)生網(wǎng)銀交易多數(shù)在下半夜或凌晨，或與體育彩票、境外賭博開(kāi)獎(jiǎng)重大體育賽事出結(jié)果時(shí)間高度關(guān)聯(lián)
B.客戶一般為無(wú)業(yè)或處于待業(yè)狀態(tài)
C.資金快進(jìn)快出，過(guò)渡性質(zhì)明顯
D.留存虛假信息
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A.驗(yàn)證碼
B.密碼
C.身份證號(hào)
D.安全碼
A.轉(zhuǎn)移公有資產(chǎn)
B.避稅收
C.套利洗錢(qián)
D.以上皆是
A.穩(wěn)定
B.穩(wěn)固
C.固定
D.堅(jiān)固
A.《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》
B.《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》
C.《中華人民共和國(guó)反恐怖法》
D.以上都不對(duì)
A.老人
B.婦女
C.退休人員
D.兒童
A.預(yù)謀性
B.組織性
C.遠(yuǎn)見(jiàn)性
D.實(shí)用性
A.將直接或間接擁有超過(guò)25%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人判定為公司受所有人
B.將通過(guò)人事、財(cái)務(wù)等方式對(duì)公司進(jìn)行控制的自然人判定為受益所有人
C.將公司的高級(jí)管理人員判定為受益所有人
A.防控為本
B.服務(wù)為本
C.風(fēng)險(xiǎn)為本
D.效率為本
A.刷卡資金明顯超出商戶經(jīng)營(yíng)規(guī)模
B.刷卡資金明顯超出同行業(yè)平均水平
C.注冊(cè)資本較低的小型經(jīng)營(yíng)部或個(gè)體工商戶
D.流動(dòng)攤販
A.突擊
B.定期
C.不定期
D.定期和不定期
最新試題
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢(qián)數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。