多項選擇題如因反洗錢調(diào)查或檢查等工作需要,向有權(quán)機關(guān)提供網(wǎng)上企業(yè)銀行、企業(yè)App業(yè)務數(shù)據(jù)或資料,應經(jīng)()審定后提交給有權(quán)機關(guān)。

A.分行交易銀行部
B.分行公司金融和事業(yè)總部
C.分行法律合規(guī)部
D.分行運營管理部


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最新試題

延期管控的功能只適用于關(guān)注原因為“在岸證照即將到期”和“在岸超一年未活動”的賬戶,臨時戶到期的能進行延期申請。

題型:判斷題

為客戶辦理超等值10萬美元的進口貨款付匯業(yè)務時,因數(shù)據(jù)傳輸滯后原因,未能在外匯局Asone系統(tǒng)中查詢到企業(yè)報關(guān)單信息,可由客戶經(jīng)理確認交易真實后,先為企業(yè)辦理付匯業(yè)務,事后補辦理核驗手續(xù)

題型:判斷題

現(xiàn)簡化《開戶申請書》上行內(nèi)用印為柜面業(yè)務章,無需加蓋柜面業(yè)務專用章,《賬戶管理協(xié)議》仍須加蓋柜面業(yè)務專用章。

題型:判斷題

招商銀行證券公司托管業(yè)務資金專用賬戶資料中原要求預留公章的,均替換為預留相關(guān)有效授權(quán)印章。

題型:判斷題

在7933匯出匯款查詢模塊查詢登記時間為當日且RPA核驗標識為“是”的對公外匯匯出匯款業(yè)務并將數(shù)據(jù)存儲在人機交互平臺。當業(yè)務狀態(tài)為“P:匯出”時,RPA繼續(xù)讀取報關(guān)核驗數(shù)據(jù)(包括機構(gòu)代碼、報關(guān)單編號、核驗幣種和核驗金額)后進行自動核驗。如當日業(yè)務狀態(tài)不為“P:匯出”,則T+1日RPA繼續(xù)查詢業(yè)務狀態(tài)是否更新;如T+2日業(yè)務狀態(tài)仍不為“P:匯出”,則查詢狀態(tài)自動置為“查詢異?!鼻襌PA不再繼續(xù)輪詢業(yè)務狀態(tài)。

題型:判斷題

新功能適用于貨到付款項下外匯匯出匯款業(yè)務,包括貨物貿(mào)易電子單證匯款、普通網(wǎng)銀接單和柜面接單業(yè)務。

題型:判斷題

為支付機構(gòu)提供資金收付及相關(guān)代理結(jié)售匯業(yè)務時,應對支付機構(gòu)提供的相關(guān)業(yè)務數(shù)據(jù)和信息等背景資料進行合理審核,并建立業(yè)務抽查機制,隨機抽查部分業(yè)務,并留存相關(guān)材料15年備查。

題型:判斷題

系統(tǒng)支持多聯(lián)次用印單據(jù)一同登記,條形碼標簽只需黏貼一次。

題型:判斷題

用印處理(菜單碼9288)增加篩選條件“戶口號碼”,以提高查詢效率。

題型:判斷題

原需加蓋柜面業(yè)務專用章的材料可改為加蓋柜面業(yè)務章,但主管審核授權(quán)要求不簡化。

題型:判斷題