你可能感興趣的試題

多項選擇題

根據(jù)我國法律相關規(guī)定，金融機構出現(xiàn)（）行為之一的，屬于利率違規(guī)行為。

A．擅自提高存貸款利率
B．擅自降低存貸款利率
C．變相提高存貸款利率
D．變相降低存貸款利率
E．變相以高利率發(fā)行債券

多項選擇題

按照反洗錢相關法律規(guī)定，以下說法正確的是（）。

A.與客戶建立人身保險、信托等業(yè)務關系，各同受益人不是客戶本人的，還應當對受益人的身份證件或者其他身份證明文件進行核對并登記
B.不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易，不得對客戶開立匿名或者假名財戶
C.對先前獲得的客戶身份資料的真實性有疑問的，應當重新識別客戶身份
D.在業(yè)務關系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，金融機構應當及時更新客戶身份資料
E.辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應當及時向反洗錢信息中心報告

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根據(jù)中國人民銀行的有關規(guī)定，金融機構可以確定的利率有（）

你可能感興趣的試題

根據(jù)我國法律相關規(guī)定，金融機構出現(xiàn)（）行為之一的，屬于利率違規(guī)行為。

按照反洗錢相關法律規(guī)定，以下說法正確的是（）。

根據(jù)我國法律相關規(guī)定，金融機構出現(xiàn)（）行為之一的，屬于利率違規(guī)行為。

按照反洗錢相關法律規(guī)定，以下說法正確的是（）。