A.經辦人
B.法人
C.財務主管
D.出納
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A.出票人全稱
B.收款人全稱
C.出票金額
D.客戶存款賬號及開戶銀行全稱
A.運營經理
B.網點主管(營業(yè)部經理或內控經理)或另一名柜員
C.內控經理
D.柜員
A.總行
B.運營管理
C.一級分行
D.計財部
A.人行
B.客戶
C.銀監(jiān)局
D.外管局
A.銀行
B.客戶
C.人行
D.銀監(jiān)局
最新試題
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求,按照當地人民銀行分支機構的要求辦理
遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯網核查核驗客戶的身份信息,對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查,對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實,如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的,應拒絕辦理
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動,且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的,銀行可不保存至反洗錢調查工作結束。
單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
識別客戶和交易的實際受益人,目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
運營經理審批通過后可以為聯合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的,遵守其規(guī)定
各機構應當勤勉盡責,嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易,采取相應的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質,無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
我*行可信賴銷售金融產品的金融機構所提供的客戶身份識別結果,不再重復進行已完成的客戶身份識別程序,不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。