單項(xiàng)選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，對(duì)先前獲得的客戶身份資料的（）有疑問的，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份。

A.真實(shí)性、有效性、完整性
B.真實(shí)性、全面性、有效性
C.有效性、真實(shí)性、合法性
D.全面性、合法性、有效性


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2.單項(xiàng)選擇題《反洗錢法》所確定的反洗錢義務(wù)主體為（）。

A.金融機(jī)構(gòu)
B.金融機(jī)構(gòu)和依法應(yīng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)
C.銀行業(yè)、證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)從業(yè)機(jī)構(gòu)
D.銀行

3.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《反洗錢法》，金融機(jī)構(gòu)在按反洗錢行政主管部門要求采取臨時(shí)凍結(jié)措施后內(nèi)，未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)當(dāng)（）。

A.6個(gè)月解除凍結(jié)并向反洗錢行政主管部門報(bào)告
B.6個(gè)月立即解除凍結(jié)
C.48小時(shí)繼續(xù)凍結(jié)并向反洗錢行政主管部門報(bào)告
D.48小時(shí)立即解除凍結(jié)

5.單項(xiàng)選擇題《反洗錢法》規(guī)定，客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)（）進(jìn)行核對(duì)并登記。

A.同時(shí)對(duì)代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件
B.僅對(duì)代理人的身份證件或者其他身份證明文件
C.僅對(duì)被代理人的身份證件或者其他身份證明文件
D.要求其出具經(jīng)公證的委托授權(quán)書，同時(shí)對(duì)代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件

6.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書面形式向（）報(bào)告。

A.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
B.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
C.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)或當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
D.當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)

7.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》，當(dāng)事人一方違約后，對(duì)方?jīng)]有采取適當(dāng)措施致使損失擴(kuò)大的，（）。

A、喪失要求賠償?shù)臋?quán)利
B、不影響其要求賠償?shù)臋?quán)利
C、不得就擴(kuò)大的損失要求賠償
D、只能就擴(kuò)大的損失部分要求賠償

8.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》，法人的法定代表人超越權(quán)限訂立合同，（）。

A、不管相對(duì)人知道其超越權(quán)限與否，該代表行為一律有效
B、除相對(duì)人知道或者應(yīng)當(dāng)知道其超越權(quán)限的以外，該代表行為有效。
C、不管相對(duì)人知道其超越權(quán)限與否，該代表行為一律無效
D、除相對(duì)人知道或者應(yīng)當(dāng)知道其超越權(quán)限的以外，該代表行為無效。