A、制定反洗錢(qián)內(nèi)控制度和設(shè)立組織機(jī)構(gòu)
B、了解客戶(hù)
C、大額資金易報(bào)告和可疑交易報(bào)告
D、保存記錄
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A、獲得直接客戶(hù)完整有效的身份信息
B、獲得間接客戶(hù)真實(shí)身份
C、掌握和熟悉客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)范圍、規(guī)模、經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)及資金流向流量規(guī)律
D、建立客戶(hù)的業(yè)務(wù)關(guān)系
A、將大額現(xiàn)金分散存入銀行
B、將現(xiàn)金走私出境
C、用現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)不記名證券
D、購(gòu)買(mǎi)流動(dòng)性較強(qiáng)的商品
A、賬戶(hù)行賬面劃轉(zhuǎn)
B、通過(guò)清算系統(tǒng)
C、通過(guò)代理行
D、通過(guò)任何銀行
A、個(gè)人外匯結(jié)算賬戶(hù)的開(kāi)立．使用和關(guān)閉按機(jī)構(gòu)賬戶(hù)進(jìn)行管理。
B、銀行為個(gè)人開(kāi)立外匯賬戶(hù)，應(yīng)區(qū)分境內(nèi)個(gè)人和境外個(gè)人，居民和非居民。
C、個(gè)人在銀行開(kāi)立外匯儲(chǔ)蓄賬戶(hù)應(yīng)當(dāng)出具本人有效身份證件，所開(kāi)立賬戶(hù)戶(hù)名應(yīng)與本人有效身份證件記載的姓名一致。
D、個(gè)人開(kāi)立外國(guó)投資者投資專(zhuān)用賬戶(hù)．特殊目的公司專(zhuān)用賬戶(hù)及投資并購(gòu)專(zhuān)用賬戶(hù)等資本項(xiàng)目外匯賬戶(hù)及賬戶(hù)內(nèi)資金的境內(nèi)劃轉(zhuǎn)．匯出境外不需經(jīng)外匯局核準(zhǔn)。
A、經(jīng)辦
B、復(fù)核
C、授權(quán)
D、有權(quán)簽字人簽字
最新試題
二代反假子系統(tǒng)中“是否通過(guò)機(jī)具”指的是假幣是否通過(guò)機(jī)具，不是指現(xiàn)金是否經(jīng)過(guò)機(jī)具清點(diǎn)，只有一種情況選擇“是”，即機(jī)具未能識(shí)別出假幣。
“99999錢(qián)箱”操作員與管庫(kù)員需在午間、大宗款項(xiàng)出入庫(kù)、查庫(kù)結(jié)束、交接班時(shí)軋結(jié)核對(duì)當(dāng)時(shí)庫(kù)存，并在“1142查詢(xún)庫(kù)存現(xiàn)金”交易打印的“網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金庫(kù)存簿”上簽字確認(rèn)。
客服經(jīng)理與管庫(kù)員辦理現(xiàn)金實(shí)物出入庫(kù)手續(xù)須當(dāng)面交接、手續(xù)清楚、簽章完整、責(zé)任明晰。
網(wǎng)點(diǎn)需要撤銷(xiāo)假幣收繳登記信息時(shí)，應(yīng)先辦理“假幣減損”后辦理“假幣沖銷(xiāo)”。
客服經(jīng)理錢(qián)箱超過(guò)20萬(wàn)，在離開(kāi)現(xiàn)金區(qū)補(bǔ)位廳堂服務(wù)時(shí)，必須由現(xiàn)場(chǎng)管理人員點(diǎn)捆卡把。
貨幣防偽特征一般是具體的，可定性或定量分析的物理特征、化學(xué)特征。
柜臺(tái)做假幣收繳業(yè)務(wù)時(shí)需要選擇是否報(bào)警三種情況之一。報(bào)警分為“未報(bào)警”、“報(bào)警未出警”、“報(bào)警已出警”，是否出警按實(shí)際填寫(xiě)。只有報(bào)警已出警且拿走假幣實(shí)物的情況才能在系統(tǒng)里選擇“公安收繳”。
無(wú)光變、光彩效果油墨屬于關(guān)注類(lèi)假幣特征。
因長(zhǎng)期不動(dòng)戶(hù)情況受控賬戶(hù)，僅可以在柜面渠道辦理支出交易，受控情況可通過(guò)7688交易查詢(xún)。
營(yíng)業(yè)開(kāi)始前，客服經(jīng)理需對(duì)領(lǐng)取的“柜員錢(qián)箱”實(shí)物進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后方可進(jìn)行現(xiàn)金業(yè)務(wù)處理，如錢(qián)箱上一營(yíng)業(yè)日由本人使用，可不再清點(diǎn)。