多項選擇題

金融機構反洗錢義務有()。

A、制定反洗錢內(nèi)控制度和設立組織機構
B、了解客戶
C、大額資金易報告和可疑交易報告
D、保存記錄

你可能感興趣的試題

多項選擇題

反洗錢工作中，了解客戶的含義有()。

A、獲得直接客戶完整有效的身份信息
B、獲得間接客戶真實身份
C、掌握和熟悉客戶的經(jīng)營范圍、規(guī)模、經(jīng)營特點及資金流向流量規(guī)律
D、建立客戶的業(yè)務關系

多項選擇題

洗錢的手法有()。

A、將大額現(xiàn)金分散存入銀行
B、將現(xiàn)金走私出境
C、用現(xiàn)金購買不記名證券
D、購買流動性較強的商品