A．公司客戶經(jīng)理需要承擔反洗錢的義務(wù)
B．反洗錢與嚴守客戶隱私是相悖的，執(zhí)行反洗錢過程中不可避免要泄漏客戶秘密
C．公司客戶經(jīng)理要依法協(xié)助反洗錢調(diào)查機構(gòu)的依法調(diào)查行為
D．要監(jiān)測企業(yè)資金流向，及時報告大額和可疑的交易
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.風險提示
B.信息陳述
C.宣傳
D.承諾和保證
A．客戶經(jīng)理不得以明示或暗示的方式向客戶提供規(guī)避法律、法規(guī)規(guī)定的建議
B．明知所經(jīng)辦的業(yè)務(wù)是為了逃避監(jiān)管規(guī)定或規(guī)避法律、法規(guī)禁止性規(guī)定，但仍不按照內(nèi)部流程進行必要的報告，默許甚至提供協(xié)助
C．不得向親朋好友提供規(guī)避監(jiān)管規(guī)定的意見和建議
D．不得利用其所在機構(gòu)的資源，為自己的親朋好友提供方便
A．市場調(diào)查
B．維護客戶關(guān)系
C．產(chǎn)品創(chuàng)新
D．貸后管理
A．明確目標客戶
B．了解客戶需求
C．撰寫調(diào)查報告，做好前期工作
D．提供個性化服務(wù)
A．內(nèi)幕交易
B.利益沖突
C.泄漏商業(yè)秘密
D.商業(yè)賄賂
最新試題
《中華人民共和國商業(yè)銀行法》規(guī)定，對同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過（）
以下哪些情況公司客戶經(jīng)理應(yīng)當遵守信息保密原則，（）
企業(yè)將貨幣資金存入銀行所得到的利息收入，應(yīng)該記入（）賬戶。
公司客戶經(jīng)理在所有情況下，都應(yīng)當品行正直，恪守誠實信用。（）
下面對貸款業(yè)務(wù)分類正確的是（）。
公司客戶經(jīng)理職業(yè)操守要求客戶經(jīng)理保密內(nèi)幕信息，抵制內(nèi)幕交易。下列哪些信息屬于內(nèi)幕信息（）。
“利益沖突”原則要求公司客戶經(jīng)理本人及其親屬不能接受其所在機構(gòu)提供的金融服務(wù)，以避免機構(gòu)利益和個人利益的沖突。（）
銀行業(yè)從業(yè)人員在所有情況下，都應(yīng)當品行正直，恪守誠實信用。（）
下列不屬于短期資金交易業(yè)務(wù)的是（）
公司客戶經(jīng)理在業(yè)務(wù)活動中，在遵循有關(guān)規(guī)定的前提下，可以邀請客戶或應(yīng)客戶邀請進行娛樂活動。（）