A.書(shū)面詢(xún)問(wèn)
B.當(dāng)面詢(xún)問(wèn)
C.發(fā)函詢(xún)問(wèn)
D.郵件詢(xún)問(wèn)
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A.《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管走訪(fǎng)調(diào)查記錄》
B.《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管質(zhì)詢(xún)通知書(shū)》
C.《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管走訪(fǎng)通知書(shū)》
D.《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息補(bǔ)充報(bào)送通知書(shū)》
A.現(xiàn)場(chǎng)檢查
B.書(shū)面核實(shí)
C.非現(xiàn)場(chǎng)檢查
D.走訪(fǎng)金融機(jī)構(gòu)
A.查詢(xún)
B.查看
C.分析
D.歸檔
A.政策性銀行
B.金融機(jī)構(gòu)
C.商業(yè)銀行
D.農(nóng)村合作銀行
A.分類(lèi)歸檔
B.合并歸檔
C.分部門(mén)歸檔
D.異地存放
A.政策性銀行
B.商業(yè)銀行
C.農(nóng)村合作銀行
D.金融機(jī)構(gòu)
A.檢查結(jié)果
B.各種報(bào)表、報(bào)告資料或分析材料
C.檢查資料
D.處罰辦法
A.政策性銀行
B.商業(yè)銀行
C.金融機(jī)構(gòu)
D.人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
A.有效性
B.完整性
C.真實(shí)性
D.分類(lèi)管理原則
A.總行
B.分行
C.總、分支行
D.支行
最新試題
已經(jīng)拓展為特約商戶(hù)的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線(xiàn)來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì),并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí),此類(lèi)行為符合傳銷(xiāo)的界定。
對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶(hù)的客戶(hù),應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)?()
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
柜面人員要密切關(guān)注客戶(hù)是否有人員陪同或電話(huà)操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動(dòng)引導(dǎo)客戶(hù)到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》(中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布)規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后,認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的,仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍,但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí),必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶(hù)。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶(hù),法律、法規(guī)或者相關(guān)部門(mén)另有保密要求的除外。
關(guān)于反洗錢(qián),以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是()