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任何單位和個人在與金融機構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求金融機構(gòu)為其提供一次性金融服務(wù)時,都應(yīng)當(dāng)提供()。
A、真實有效的身份證件
B、組織機構(gòu)代碼證或身份證
C、真實有效的身份證件或者其他身份證明文件
D、身份證
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發(fā)生大額可疑交易的報告時間為交易發(fā)生日起的第()個工作日。
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大額現(xiàn)金收付由建設(shè)銀行各級機構(gòu)通過其業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)或書面方式于業(yè)務(wù)發(fā)生日起的第()個工作日報送人民銀行當(dāng)?shù)胤种小?/h4>
A、2
B、3
C、4
D、5
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