多項選擇題預(yù)警信號按涉及客戶的數(shù)量劃分,分為()

A、系統(tǒng)性預(yù)警信號
B、行業(yè)性預(yù)警信號
C、區(qū)域性預(yù)警信號
D、個案預(yù)警信號


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1.多項選擇題客戶經(jīng)理的風(fēng)險預(yù)警職責(zé)包括()

A、通過各種渠道及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險預(yù)警信號
B、對預(yù)警信號提出初步評估意見和行動方案
C、將預(yù)警信號和行動方案及時錄入CECM系統(tǒng),并每日通過CECM系統(tǒng)檢查其他人員錄入或系統(tǒng)導(dǎo)入的提醒性預(yù)警信號,及時展開相應(yīng)調(diào)查并作出使之生效或申請解除的處理
D、具體執(zhí)行風(fēng)險預(yù)警行動方案,并及時報告處理效果和最新情況

2.多項選擇題客戶經(jīng)理對于發(fā)現(xiàn)的(),應(yīng)立即進(jìn)行調(diào)查分析,核實后應(yīng)當(dāng)評估判斷預(yù)警信號等級,提出初步行動方案或措施。

A、定性預(yù)警信號
B、系統(tǒng)識別的定量預(yù)警信號
C、生效的預(yù)警信號
D、提醒的預(yù)警信號

最新試題

以下關(guān)于大額活期存款計息和結(jié)息的表述,正確的是()。

題型:單項選擇題

對于()檢查,檢查單位在檢查前應(yīng)做好保密工作,確保檢查的有效性。

題型:單項選擇題

在辦理外匯票據(jù)托收業(yè)務(wù)中,如果票據(jù)在郵寄途中遺失,根據(jù)銀行與代收行簽訂的協(xié)議,可以憑票據(jù)復(fù)印件辦理托收。銀行對票據(jù)進(jìn)行復(fù)印的要求是()。

題型:單項選擇題

支票出票人開戶銀行對存款人違規(guī)出票行為,持票人開戶銀行或其代理行對不獲付款的違規(guī)出票行為,應(yīng)立即填制《空頭支票報告書》,應(yīng)于()報送當(dāng)?shù)厝嗣胥y行。

題型:單項選擇題

客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后,應(yīng)當(dāng)至少保()年。

題型:單項選擇題

貼現(xiàn)的最長期限是()。

題型:單項選擇題

綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中貸款到期日為節(jié)假日的,若節(jié)假日后第一個工作日單位無款歸還的,逾期日從()計算。

題型:單項選擇題

營業(yè)部經(jīng)理應(yīng)加強對已檢查過內(nèi)容的復(fù)查工作,要求每季抽查率達(dá)()%,并對復(fù)查內(nèi)容的準(zhǔn)確性、合規(guī)性負(fù)責(zé)。

題型:單項選擇題

柜員按規(guī)定辦理有權(quán)機關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃業(yè)務(wù)后,登記《有權(quán)機關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃登記簿》,需要請()在登記簿上簽字。

題型:單項選擇題

司法機關(guān)因案件需要凍結(jié)案件有關(guān)人存款時,凍結(jié)的期限最長不得超過(),逾期自動撤消。

題型:單項選擇題