判斷題短期內單筆或累計現(xiàn)金存取交易接近大額20萬，且呈周期性，有逃避大額或其他監(jiān)管監(jiān)控之嫌的行為，應作為可疑交易進行報告。（）

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4.多項選擇題針對預警信號采取的主要措施包括但不限于此（）

A、內控合規(guī)風險提示、條款分解。對國家立法機關頒布與銀行業(yè)務有關的新的法律、法規(guī)，修改或廢止原有法律、法規(guī)涉及的內控合規(guī)風險點進行風險提示、條款分解
B、修改規(guī)章制度和有關文本。建議我行調整相關業(yè)務品種，及（或）修訂我行相關制度、辦法、合同文本等，使其符合國家相關法律、法規(guī)及企業(yè)內部控制要求等
C、完善我行內部控制相關管理和制度
D、立即停止有關違規(guī)行為

5.多項選擇題對于出現(xiàn)預警信號沒有及時報告的將依據有關規(guī)定嚴格追究責任。對于下列情形，將根據有關規(guī)定加重處罰（）

A、相關分行、部室以各種形式壓制違規(guī)情況隱瞞不報，給我行造成經濟、聲譽損失或其他不良影響的
B、上報預警信號時故意隱瞞事實真相或者做出誤導性描述導致對信號判斷出現(xiàn)嚴重偏離的
C、未能落實預警管理建議而引發(fā)風險或損失擴大的