A.不必核查
B.到當?shù)毓卜志稚祥T核查
C.可先為開戶申請人開立Ⅱ、Ⅲ類戶，該賬戶只收不付，在銀行按規(guī)定聯(lián)網(wǎng)核查個人身份信息后賬戶才能正常使用
D.可以通過公安部認可的其他查詢渠道聯(lián)網(wǎng)核查
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A.開戶申請人姓名
B.居民身份證號碼
C.手機號碼
D.綁定賬戶賬號（卡號）
A.開戶申請人姓名
B.居民身份證號碼
C.手機號碼
D.綁定賬戶賬號（卡號）
E.綁定賬戶是否為Ⅰ類戶或者信用卡賬戶
A.跨行收款并跨行轉(zhuǎn)賬
B.機構(gòu)賬戶資金交易與其經(jīng)營范圍、規(guī)模明顯不符
C.開戶人持非居民身份證、偽造的證件開立賬戶
D.賬戶交易多為網(wǎng)銀、自助柜員機等非柜面交易方式
A.開戶人無合理理由執(zhí)意開立多個個人賬戶
B.開戶資金較小，且開戶后隨即將資金取走
C.開戶人頻繁開戶、銷戶
D.銀行卡在境外自助設(shè)備上按照取現(xiàn)標準限額頻繁支取現(xiàn)金
A.暫停1個月至6個月新開立賬戶
B.法人免職
C.暫停辦理支付業(yè)務(wù)
D.吊銷營業(yè)執(zhí)照
最新試題
客戶因印鑒遺失或損壞需要更換預(yù)留印鑒的，需要向開戶銀行提供司法部門的證明等相關(guān)證明文件：如司法收回舊公章的收條或報案回執(zhí)或遺失聲明作廢的報紙原件、復(fù)印件。
現(xiàn)金尾箱分為以下哪兩項（）。
企業(yè)申請開立基本存款賬戶的，開戶網(wǎng)點執(zhí)行企業(yè)銀行結(jié)算賬戶審慎審核制度，原則上無需核實企業(yè)經(jīng)營場所，開戶時由兩名正式員工上門向企業(yè)法定代表人或單位負責(zé)人核實企業(yè)開戶意愿，并留存相關(guān)工作記錄。
可以設(shè)置協(xié)定存款的賬戶有（）。
同業(yè)賬戶按照不同標準可分為（）。
經(jīng)企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)核查，核查結(jié)果顯示企業(yè)登記狀態(tài)、企業(yè)納稅人狀態(tài)為“注銷”；的企業(yè)，不應(yīng)當拒絕開戶。
柜面業(yè)務(wù)統(tǒng)一授權(quán)，是指為了防控業(yè)務(wù)風(fēng)險。
無論柜員還是業(yè)務(wù)主管對日常業(yè)務(wù)都應(yīng)該堅持審慎性原則，按照文件要求審核業(yè)務(wù)要素。
七天通知存款，包含以下哪些情況時，不允許提前支?。ǎ?。
授權(quán)柜員在獲取到授權(quán)任務(wù)后，對授權(quán)信息進行回復(fù)，可選擇（）。