A.機讀
B.面簽
C.上門核實
D.盡職調查
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.撤并、解散
B.宣告破產
C.轉戶
D.關閉、被吊銷營業(yè)執(zhí)照或執(zhí)業(yè)許可證及其它
A.交接
B.交回
C.領用
D.上繳
A.一致性
B.真實性
C.準確性
D.完整性
A.勤勉盡責
B.風險為本
C.持續(xù)識別
D.詳細登記
E.保密原則
F.及時報告
A.“臨時存款賬戶展期申請書”，并加蓋單位公章
B.臨時存款賬戶開戶許可證
C.開立臨時存款賬戶時需要出具的相關證明文件
D.開戶申請書
A.單位名稱、單位證件類型及號碼
B.法定代表人姓名、證件號碼
C.財務人員姓名、證件號碼、聯系方式
D.注冊資本、經營范圍、注冊地址、經營地址、股權結構
A.總行、一級分行核心客戶等客戶開戶
B.農民工工資專用賬戶
C.商品房預售資金監(jiān)管專戶
D.當地政府重點建設項目單位或招商引資重點項目單位開戶
E.特殊行政地域劃分形成的異地賬戶；其他
A.企業(yè)基本存款賬戶、臨時存款賬戶開立、變更、撤銷信息備案
B.查詢
C.打印基本存款賬戶密碼開戶許可證虛擬編號領用、交回
D.重置查詢人密碼
A.管理本機構一、二級操作員
B.公告管理
C.系統(tǒng)日志管理
D.使用在線幫助功能
A.批量導入個人銀行結算賬戶
B.制作賬號批量變更和賬戶批量遷移對照表
C.查詢、統(tǒng)計銀行結算賬戶信息
D.重置查詢人密碼
最新試題
企業(yè)核準類賬戶資料報送人民銀行審核。開戶銀行應將開戶許可證及《撤銷單位銀行結算賬戶申請書》送達人民銀行當地分支行。
對于客戶、客戶股東及客戶關聯人員涉及特定自然人的，應進行加強型盡職調查，并逐級上報一級分行承擔反洗錢合規(guī)管理職責的專業(yè)委員會審批同意后，方可辦理開戶業(yè)務。
對于一般存款賬戶：網點操作員選擇二級賬戶登錄賬管系統(tǒng)自動報備界面，輸入17為單位賬號后，點擊提交，自動跳轉到“信息核對界面”，確認無誤后點擊提交即可備案成功。
企業(yè)開立（）（）由向人行核準制調整為向人行備案制。
柜面經理開戶時如遇系統(tǒng)提示客戶風險等級為“紅色”的，應聯系客戶經理出具加強型盡職調查。
公開信息核實是通過政府機構網站等渠道核實客戶經營地址是否真實存在，若客戶的注冊地址與經營地址不一致，核實兩個地址是否均真實合理。
取消許可前開立的基本存款賬戶、臨時存款賬戶撤銷或變更賬戶名稱、法人或單位負責人，開戶行需收回原開戶許可證原件。
注冊驗資戶在驗資完成后結轉為結算賬戶時，應參照開戶業(yè)務開展盡職調查。
賬戶變更、使用、撤銷業(yè)務中，對于需要開展持續(xù)識別、重新識別或銷戶挽留的，客戶經理提交的（）等與原開戶資料一并專夾保管。
企業(yè)開立基本存款賬戶、臨時存款賬戶后，應當立即最遲于當日將開戶信息通過賬戶管理系統(tǒng)向人民銀行當地分支機構備案，并在開戶后2個工作日內將基本存款賬戶、臨時存款賬戶開戶資料復印件或影像報送人民銀行當地分支機構。