判斷題申請(qǐng)資料原則上應(yīng)在受理當(dāng)天進(jìn)行傳遞,同城模式下,最長(zhǎng)應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)由受理機(jī)構(gòu)傳遞至一級(jí)分行信用卡中心。

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7.多項(xiàng)選擇題使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī))等方法,以虛構(gòu)交易、虛開(kāi)價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式幫助信用卡持卡人“套現(xiàn)”,以下哪些情況符合最低的刑事追訴標(biāo)準(zhǔn)()

A.累計(jì)交易金額200萬(wàn)元
B.累計(jì)交易金額100萬(wàn)元
C.造成金融機(jī)構(gòu)資金損失20萬(wàn)元以上逾期未還
D.造成金融機(jī)構(gòu)資金損失10萬(wàn)元以上逾期未還
E.造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失10萬(wàn)元以上

8.多項(xiàng)選擇題發(fā)現(xiàn)特約商戶(hù)發(fā)生疑似風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)采取哪些措施?()

A.延遲資金結(jié)算
B.暫停銀行卡交易
C.立刻向公安機(jī)關(guān)報(bào)案
D.收回受理終端(關(guān)閉網(wǎng)絡(luò)支付接口)
E.處罰商戶(hù)拓展人員

9.多項(xiàng)選擇題信用卡惡意透支可追究刑事責(zé)任應(yīng)同時(shí)符合以下條件()

A.以非法占有為目的
B.超過(guò)規(guī)定透支限額或期限
C.發(fā)卡行已進(jìn)行了兩次催收
D.經(jīng)發(fā)卡行催收后超過(guò)3個(gè)月仍不歸還
E.無(wú)法聯(lián)系持卡人本人

10.多項(xiàng)選擇題龍卡信用卡催收策略制定的依據(jù)有()。

A.逾期時(shí)間長(zhǎng)短
B.逾期金額大小
C.持卡時(shí)間長(zhǎng)短
D.近期用卡情況
E.還款情況

最新試題

欺詐事件調(diào)查,各分支行要在()個(gè)工作日內(nèi)完成調(diào)查定性工作,并將認(rèn)定結(jié)果上報(bào)總行。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

不良資產(chǎn)證券化后,無(wú)需繼續(xù)追索。

題型:判斷題

信用卡填表規(guī)范要求做到三有:()。

題型:多項(xiàng)選擇題

關(guān)于附屬卡的申請(qǐng)條件,正確的說(shuō)法是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

慧兜圈商戶(hù)圖片通過(guò)新一代哪個(gè)崗位上傳?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于網(wǎng)點(diǎn)補(bǔ)印賬單業(yè)務(wù),以下說(shuō)法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

分期通房貸準(zhǔn)入客戶(hù)最高可申請(qǐng)多少額度?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

龍卡汽車(chē)卡金卡主卡年費(fèi)為200元/卡,金卡附屬卡年費(fèi)100元/卡,卡片開(kāi)戶(hù)后首個(gè)賬單日收取,按年收取,費(fèi)用不得減免。不激活不收取年費(fèi)。未正常繳納年費(fèi)不得享受汽車(chē)卡權(quán)益。

題型:判斷題

適合出國(guó)需求客戶(hù)的單幣種卡有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

客戶(hù)通過(guò)手機(jī)銀行渠道辦理分期通,審批通過(guò)后在手機(jī)銀行點(diǎn)擊申請(qǐng)支用的有效期是多久?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題