單項選擇題通過可視柜臺辦理公司卡掛失業(yè)務，公司卡掛失事后核查事項登記在（）。

A.分行運營中心
B.總行遠程銀行95555
C.辦理該業(yè)務的可視柜臺所在機構(gòu)
D.公司卡的托管機構(gòu)


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1.單項選擇題定價單有效期為自審批通過日起（）內(nèi)。

A.一個月
B.二個月
C.三個月

3.單項選擇題按招商銀行監(jiān)管賬戶實施細則第三版規(guī)定，監(jiān)管賬戶資金劃轉(zhuǎn)的資料審核由（）負責。

A.分行運營中心審核人員
B.開戶行運營人員
C..經(jīng)營團隊

4.單項選擇題以下關(guān)于賬戶資料管理系統(tǒng)新增賬戶資料時說法有誤的是（）。

A.賬戶類型新增“外幣戶”選項
B.新增“保管網(wǎng)點”欄，如與柜員所在網(wǎng)點不符可自行手動更改
C.系統(tǒng)可自行判斷是否為“白名單”客戶
D.“法人親辦”和“加強型盡調(diào)”欄根據(jù)實際情況選擇，如新增有誤可支持修改

5.單項選擇題取消核準后，取消核準前開立的賬戶辦理哪些業(yè)務無須交回開戶許可證？（）

A.企業(yè)注銷銷戶
B.企業(yè)法定代表人變更
C.企業(yè)注冊地址變更
D.企業(yè)名稱變更

6.單項選擇題取消核準后，以下哪些賬戶開戶不需要人民銀行核準？（）

A.財政局開立的專戶
B.企業(yè)下設的飯?zhí)?br /> C.持營業(yè)執(zhí)照的種植專業(yè)合作社
D.企業(yè)工會開基本戶

7.單項選擇題取消核準后，單位客戶開戶時以下哪些單據(jù)無須提交？（）

A.賬戶管理協(xié)議
B.介紹信
C.刻章許可證
D.授權(quán)書

8.單項選擇題下列關(guān)于取消許可系統(tǒng)操作說法錯誤的是（）。

A.臨時戶的開戶完成后要打印臨時存款賬戶信息
B.E路通查詢不到工商數(shù)據(jù)，網(wǎng)點要根據(jù)客戶提供的相關(guān)資料進行錄入
C.對人行核查不通過記錄應在E路通系統(tǒng)的【基本戶更正】或【臨時戶更正】處理
D.對于取消核準后的企業(yè)開戶，賬戶管理系統(tǒng)自動生成“取消開戶許可證核發(fā)”，無須手工錄入

9.單項選擇題網(wǎng)點為企業(yè)開立的基本戶、一般戶、專戶、臨時戶，關(guān)于人行賬戶管理系統(tǒng)及E路通系統(tǒng)（如需），系統(tǒng)錄入的開戶日期應為（）。

A.客戶賬戶激活日期
B.開戶后5個工作日內(nèi)的日期均可
C.預開戶日期
D.開戶后2個工作日內(nèi)的日期均可

10.單項選擇題下列哪個類型客戶開戶時，無須在E路通系統(tǒng)錄入組織機構(gòu)代碼證？（）

A.企業(yè)法人
B.非法人企業(yè)
C.個體工商戶

最新試題

以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾？（）

題型：多項選擇題

柜面在辦理（）業(yè)務時，除了應認真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應及時維護更新個人的客戶信息。

題型：多項選擇題

對于客戶洗錢風險等級為B4（一般可疑交易報告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時，需滿足以下要求（）。

題型：多項選擇題

柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時解除/延期中止非柜面手續(xù)時，應做到以下：（）

題型：多項選擇題

以下屬于常見的反洗錢信息有：（）

題型：多項選擇題

對于網(wǎng)點營業(yè)間中無人管理的保險柜、衣柜、抽屜，如已上鎖且無鑰匙可以打開，應如何處理？（）

題型：多項選擇題

紙質(zhì)存單解凍后需要辦理移存，如已到期或逾期，本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務后（）轉(zhuǎn)存到一卡通活期賬戶。

題型：單項選擇題

實物貴金屬核查時，核查人員需將對（）等內(nèi)容詳細記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。

題型：多項選擇題

柜員辦理激活業(yè)務時，應同步查詢（）界面，對于前期已登記可疑的客戶，應加強核實后審慎受理。

題型：多項選擇題

存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。

題型：多項選擇題