單項選擇題下列選項中,哪一項不屬于“5W”的內容()。

A.where(高發(fā)部位在哪里)
B.why(案件原由分析)
C.who(誰在主謀作案)
D.what(應針對性地整改什么)


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1.單項選擇題下列哪種情形不需要銀監(jiān)會及其派出機構批準()。

A.設立分支機構
B.任命高級管理人員
C.開辦新業(yè)務
D.發(fā)放大額貸款

4.單項選擇題商業(yè)銀行內部控制的目標()。

A.確保國家法律規(guī)定和商業(yè)銀行內部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行
B.確保高級管理人員依法合規(guī)經營

5.單項選擇題《金融違法行為處罰辦法》規(guī)定的紀律處分包括()。

A.警告、記過、記大過
B.黨內警告

6.單項選擇題《十個聯動》要求()。

A.一線業(yè)務的卡、證、章管理和基層機構行政章的管理聯動
B.專業(yè)技能的提高與思想水平的提高聯動

8.單項選擇題()依法對商業(yè)銀行的操作風險管理實施監(jiān)督檢查,評價商業(yè)銀行操作風險管理的有效性。

A.中國人民銀行
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.銀行業(yè)協會

9.單項選擇題內部控制應當包括的要素()。

A.外部環(huán)境
B.風險識別與評估
C.崗位制度

最新試題

商業(yè)銀行財務管理的目標是在注重穩(wěn)健經營和提高資產質量的基礎上實現利潤最大化。

題型:判斷題

辦理代理業(yè)務前必須與委托單位簽訂協議,授權委托書必須經本人簽字確認。

題型:判斷題

對代理開辦網上銀行的經辦柜員不受理,必須客戶本人同意后才能注冊網上銀行。

題型:判斷題

貸款審查和審批人員應當承擔評估失準和檢查失誤的責任。

題型:判斷題

為方便客戶,會計結算上門服務人員、客戶經理等內部人員可以為客戶代購、保管和傳送各類空白重要憑證。

題型:判斷題

學校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會團體不得為保證人。企業(yè)法人的職能部門不得為保證人。但企業(yè)法人的分支機構可以在法人書面授權范圍內提供保證。

題型:判斷題

在接收、管理、處置抵債資產過程中,經過支行行長批準可以動用抵債資產。

題型:判斷題

受客戶委托,會計結算上門服務人員和客戶經理等內部人員可為客戶代購和傳送轉帳支票,但不可為客戶代購和傳送現金支票。

題型:判斷題

監(jiān)事會在實施財務監(jiān)督的同時,負責對商業(yè)銀行遵守法律規(guī)定的情況以及董事會、管理層履行職責的情況進行監(jiān)督。

題型:判斷題

辦理票據承兌業(yè)務要認真審查貿易背景,嚴禁對無真實貿易背景的銀票進行承兌。

題型:判斷題