在接收、管理、處置抵債資產過程中，經過支行行長批準可以動用抵債資產。

以背書轉讓的匯票，如轉讓人有約定，背書可以不連續(xù)。

商業(yè)銀行設立新的機構或開辦新的業(yè)務應堅持“內控先行”原則。

商業(yè)銀行的內部審計部門無權獲得商業(yè)銀行的所有經營信息和管理信息。

辦理票據承兌業(yè)務要認真審查貿易背景，嚴禁對無真實貿易背景的銀票進行承兌。

ATM機的密碼、鑰匙必須執(zhí)行雙人分管制度，但可實行相互交叉分管。

營業(yè)終了柜員要將預留印鑒入抽屜上鎖保管。

柜員之間不得“空調”現金，不得空庫和白條抵庫，但可以用本機構儲蓄存單抵算庫款。

本*單位的信貸人員可代替柜面人員到上級部門領取業(yè)務印章和壓數機等。

監(jiān)事會在實施財務監(jiān)督的同時，負責對商業(yè)銀行遵守法律規(guī)定的情況以及董事會、管理層履行職責的情況進行監(jiān)督。