廣發(fā)銀行各單位應(yīng)有效開(kāi)展非自然人客戶的身份識(shí)別，提高受益所有人信息透明度，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和分類管理，防范復(fù)雜股權(quán)或者控制權(quán)結(jié)構(gòu)導(dǎo)致的洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)，需登記客戶受益所有人的姓名、地址、身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼和有效期限。

廣發(fā)銀行掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作實(shí)行“一把手”負(fù)責(zé)制。

根據(jù)《廣發(fā)銀行反洗錢工作管理政策》規(guī)定，廣發(fā)銀行一貫堅(jiān)持依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)的宗旨，嚴(yán)格遵守有關(guān)反洗錢法律法規(guī)和監(jiān)管要求，允許利用廣發(fā)銀行進(jìn)行任何形式的洗錢和恐怖融資活動(dòng)。

分行負(fù)責(zé)對(duì)分行轄內(nèi)所有不良資產(chǎn)發(fā)起問(wèn)責(zé)。

不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓定價(jià)各環(huán)節(jié)須嚴(yán)格控制知情人范圍，切實(shí)防范泄密風(fēng)險(xiǎn)。

不可通過(guò)辦公郵箱傳遞商密信息，商密載體可通過(guò)普通郵政、快遞等渠道傳遞。

信貸客戶銀行賬戶、固定資產(chǎn)及其他重要資產(chǎn)被他人采取查封、凍結(jié)等財(cái)產(chǎn)保全措施，直接影響廣發(fā)銀行權(quán)益的，屬于重大突發(fā)預(yù)警事件。

嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)私自下載保存生產(chǎn)數(shù)據(jù)。

《廣發(fā)銀行佛山分行大額交易和可疑交易報(bào)告實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，如果沒(méi)有合理的理由懷疑該客戶或交易存在異?；蛏婕跋村X和違法犯罪活動(dòng)的，則不能將其作為可疑交易報(bào)告內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)在系統(tǒng)中記錄分析排除的合理理由。

除標(biāo)識(shí)有“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”、“商密一級(jí)”、“商密二級(jí)”、“商密三級(jí)”、“內(nèi)部資料”的文件外，廣發(fā)銀行其他未有標(biāo)識(shí)的文件可上傳發(fā)布到互聯(lián)網(wǎng)共享。