A.責(zé)令暫停部分業(yè)務(wù)、停止批準(zhǔn)開(kāi)辦新業(yè)務(wù)
B.限制分配紅利和其他收入
C.責(zé)令調(diào)整董事、高管人員或者限制其權(quán)利
D.停止批準(zhǔn)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)
E.限制資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
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A.吸收公眾存款
B.發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款
C.辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)
D.代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券
E.買(mǎi)賣(mài)、代理買(mǎi)賣(mài)外匯
A.健全反洗錢(qián)內(nèi)控制度
B.建立客戶(hù)身份識(shí)別制度
C.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度，保存10年以上
D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度
E.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照反洗錢(qián)預(yù)防、監(jiān)控制度的要求，開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)和宣傳工作
A.制定并發(fā)布監(jiān)管制度的職責(zé)
B.準(zhǔn)入職責(zé)
C.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管職責(zé)
D.現(xiàn)場(chǎng)檢查職責(zé)
E.報(bào)告職責(zé)
最新試題
根據(jù)《反洗錢(qián)法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)在反洗錢(qián)方面的義務(wù)主要有（）。
中國(guó)人民銀行有權(quán)對(duì)金融機(jī)構(gòu)以及其他單位和個(gè)人的下列行為進(jìn)行檢查監(jiān)督（）。
下列屬于存款業(yè)務(wù)的基本法律要求有（）。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在反洗錢(qián)方面應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)有（）。
接管由銀監(jiān)會(huì)決定，并組織實(shí)施。銀監(jiān)會(huì)的接管決定應(yīng)當(dāng)載明的內(nèi)容有（）。
中國(guó)銀監(jiān)會(huì)對(duì)發(fā)生信用危機(jī)的銀行可以實(shí)行接管，接管期限可以為（）。
洗錢(qián)的方式有（）。
商業(yè)銀行不得向關(guān)系人發(fā)放信用貸款，向關(guān)系人發(fā)放擔(dān)保貸款的條件不得優(yōu)于其他借款人同類(lèi)貸款的條件。上述所稱(chēng)關(guān)系人是指（）。
對(duì)在我國(guó)境內(nèi)設(shè)立的（）的監(jiān)督管理，適用《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理的規(guī)定。
被稱(chēng)為保密天堂的國(guó)家和地區(qū)一般具有的特征為（）。