單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》與（）年1月1日起施行。
A.2005
B.2006
C.2007
D.2008
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你可能感興趣的試題
1.單項選擇題根據(jù)《中華人民共和國商業(yè)銀行法》的規(guī)定，商業(yè)銀行經(jīng)營應遵守的基本原則的順序是（）。
A.安全性，流動性，效益性
B.安全性，效益性，流動性
C.流動性，安全性，效益性
D.效益性，安全性，流動性
2.單項選擇題以不正當方式吸收存款的商業(yè)銀行，由銀監(jiān)會責令改正，沒有違法所得或者違法所得不足五十萬元的，處（）罰款。
A.一倍以上三倍以下
B.一倍以上五倍以下
C.五十萬元以上二百萬元以下
D.五十萬元以上五百萬元以下
3.單項選擇題（）負責人民幣的統(tǒng)一印制、發(fā)行、兌換、收回、銷毀等工作
A.中國銀行
B.中國人民銀行
C.中國建設銀行
D.中國工商銀行
4.單項選擇題就反洗錢有關(guān)規(guī)定，銀行業(yè)從業(yè)人員最需關(guān)注的是（）。
A.承擔的反洗錢義務
B.客戶內(nèi)幕交易
C.客戶隱私
D.及時報告大額和可疑交易
5.單項選擇題（）負責統(tǒng)一編制全國銀行業(yè)金融機構(gòu)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)、報表，并按照國家有關(guān)規(guī)定予以公布
A.證監(jiān)會
B.銀監(jiān)會
C.中國人民銀行
D.中國銀行
最新試題
下列關(guān)于洗錢的認識，不正確的是（）。
題型：多項選擇題
以下關(guān)于商業(yè)銀行分支機構(gòu)的說法中，符合法律規(guī)定的是（）。
題型：單項選擇題
下列關(guān)于關(guān)系人的表述，錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
商業(yè)銀行在我國境內(nèi)不得從事（）業(yè)務，但國家另有規(guī)定的除外。
題型：單項選擇題
下列關(guān)于商業(yè)銀行的接管與終止的說法，正確的是（）。
題型：多項選擇題
（）負責對高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者章程的行為和損害銀行利益的行為進行監(jiān)督。
題型：單項選擇題
下列可以成為借款人主體的有（）。
題型：多項選擇題
下列關(guān)于商業(yè)銀行存款業(yè)務的表述，錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
根據(jù)《商業(yè)銀行法》中的相關(guān)規(guī)定，商業(yè)銀行須在下列哪些事項之后才可以將資金同業(yè)拆出？（）
題型：多項選擇題
根據(jù)《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》，對問題銀行業(yè)金融機構(gòu)進行處置的方式主要有（）。
題型：多項選擇題