A.相互控制的商戶
B.無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系的三兄弟
C.已在他行辦理聯(lián)保業(yè)務(wù)的商戶
D.相互之間交易頻繁的商戶
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A.自然人客戶以戶籍所在地為標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定是否跨省
B.自然人客戶以居住所在地為標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定是否跨省
C.法人客戶以經(jīng)營(yíng)所在地為標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定是否跨省
D.法人客戶以納稅所在地為標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定是否跨省
A.行業(yè)協(xié)會(huì)
B.中小企業(yè)局
C.開發(fā)區(qū)管委會(huì)
D.農(nóng)業(yè)銀行客戶部門
A.270萬元
B.265萬元
C.260萬元
D.250萬元
A.690萬元
B.640萬元
C.590萬元
D.540萬元
A.100萬元
B.90萬元
C.85萬元
D.80萬元
最新試題
對(duì)各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
對(duì)反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素？（）
美國(guó)財(cái)政部通過其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）
下列選項(xiàng)中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。
二級(jí)制裁是美國(guó)政府針對(duì)非美國(guó)人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對(duì)象是與被美國(guó)政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國(guó)家進(jìn)行交易的非美國(guó)人。
對(duì)各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）