A.國家黨政機(jī)關(guān)
B.財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資或具有公益性質(zhì)（學(xué)校、醫(yī)院等）的事業(yè)單位
C.部隊(duì)（含武警）
D.一級(jí)分行級(jí)核心客戶
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A.購買自用車
B.房屋裝修
C.旅游
D.大額消費(fèi)品
A.年滿18周歲且不超過60周歲
B.具有中華人民共和國國籍、具有完全民事行為能力
C.具有合法有效身份證件及貸款行所在地戶籍證明（或有效居住證明）
D.信用評(píng)分符合規(guī)定條件
A.虛假的借款人身份
B.虛構(gòu)購車行為
C.虛假還貸，掩蓋騙貸事實(shí)
D.虛抬車價(jià)，高貸低購
A.購車
B.旅游
C.購買生產(chǎn)設(shè)備
D.購買商用車
A.借款人無法事先確定具體交易對(duì)象且金額不超過三十萬元人民幣的
B.借款人交易對(duì)象不具備條件有效使用非現(xiàn)金結(jié)算方式的
C.貸款資金用于生產(chǎn)經(jīng)營且金額不超過五十萬元人民幣的
D.法律法規(guī)規(guī)定的其他情形的
最新試題
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會(huì)被假定為存在美國連接點(diǎn)或者美國具有司法管轄權(quán)。
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識(shí)別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
原則上對(duì)評(píng)級(jí)等級(jí)較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評(píng)級(jí)等級(jí)較高的機(jī)構(gòu)。