A.開(kāi)戶單位非正常經(jīng)營(yíng)，目前倒閉停業(yè)或轉(zhuǎn)讓給他人經(jīng)營(yíng)的
B.因安裝POS機(jī)而開(kāi)立的單位賬戶，POS機(jī)具已撤銷的
C.開(kāi)戶單位搬離原經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)，暫時(shí)無(wú)聯(lián)系方式的
D.因發(fā)放貸款而開(kāi)立的單位賬戶，企業(yè)已倒閉或停業(yè)，貸款由擔(dān)保公司歸還或已被巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行訴訟的
E.開(kāi)戶單位因經(jīng)濟(jì)糾紛被法院查封凍結(jié)的

A.支行行長(zhǎng)
B.運(yùn)營(yíng)主管
C.柜員
D.無(wú)柜員號(hào)的客戶經(jīng)理
E.分理處負(fù)責(zé)人

A.對(duì)客戶印模和對(duì)賬單回執(zhí)等檔案資料保管不善，造成丟失或不全的
B.對(duì)賬人員不堅(jiān)持面對(duì)面對(duì)賬，而委托他人進(jìn)行對(duì)賬的
C.由于客戶信息收集維護(hù)有誤，導(dǎo)致對(duì)賬單生成發(fā)送錯(cuò)誤的
D.由于營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)原因造成應(yīng)對(duì)賬而未對(duì)賬應(yīng)回收對(duì)賬單而未回收的

A.面對(duì)面方式的對(duì)賬單回執(zhí)印章加蓋出現(xiàn)與預(yù)留印模不符缺少印模的
B.返還對(duì)賬中心面對(duì)面對(duì)賬單及行內(nèi)往來(lái)賬單回執(zhí)，應(yīng)雙人核對(duì)簽字，出現(xiàn)漏簽代簽現(xiàn)象的
C.對(duì)退信及驗(yàn)印不符的對(duì)賬單，各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)未能按時(shí)完成二次對(duì)賬的
D.對(duì)賬人員不堅(jiān)持面對(duì)面對(duì)賬，而委托他人進(jìn)行對(duì)賬的

A.連續(xù)三個(gè)對(duì)賬周期對(duì)賬失敗的賬戶。
B.短期內(nèi)頻繁收付的大額存款整收零付或零收整付且金額相當(dāng)?shù)馁~戶
C.賬戶所有者與無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)者之間劃轉(zhuǎn)大額款項(xiàng)的賬戶
D.未經(jīng)銀行營(yíng)銷主動(dòng)開(kāi)立并立即收付大額款項(xiàng)的存款賬戶
E.長(zhǎng)期未發(fā)生業(yè)務(wù)又突然發(fā)生大額資金收付的賬戶
F.出現(xiàn)多次不及時(shí)領(lǐng)取對(duì)賬單或不及時(shí)返回對(duì)賬回執(zhí)等其他可疑情況的賬戶