A.法人行社
B.省聯(lián)社辦事處
C.省聯(lián)社
D.稽核部門
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A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門
B.監(jiān)察部門
C.稽核部門
D.合規(guī)部門
A.董事長(zhǎng)
B.行長(zhǎng)
C.監(jiān)事長(zhǎng)
D.各法人機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
A.3
B.5
C.10
D.15
A.同質(zhì)
B.同類
C.同性
D.同質(zhì)同類
A.處罰時(shí)間
B.處罰到期時(shí)間
C.解除時(shí)間
D.處罰期限
最新試題
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行重要崗位員工輪崗制度，可采用離崗休假、代班檢查或離崗審計(jì)等方式來落實(shí)。
銀行員工可以以個(gè)人名義與客戶建立私人委托關(guān)系。
《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于修訂銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件定義及案件分類的通知》指出，根據(jù)案件定義和分類，如果銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法，且銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或其從業(yè)人員也無其他違法違規(guī)行為的，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)則無需報(bào)送此類案件。
案防制度中嚴(yán)禁柜員代客戶保管的物品有：（）
嚴(yán)禁銀行員工利用客戶賬戶過渡本人資金，或通過本人、他人賬戶歸集、過渡銀行和客戶資金、套取資金、虛增存款。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在發(fā)現(xiàn)案件后，只有在案件完全調(diào)查清楚后方可向銀行業(yè)監(jiān)管部門報(bào)告。
簡(jiǎn)述銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作中所述的案件定義。
根據(jù)《湖南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社辦公室關(guān)于做好案件防控評(píng)估工作的通知》，案件防控工作考評(píng)的內(nèi)容包括（）。
銀行業(yè)員工發(fā)現(xiàn)下列哪些情況，須第一時(shí)間向部門經(jīng)理或上級(jí)主管部門報(bào)告？（）
《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于修訂銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件定義及案件分類的通知》規(guī)定，成功堵截的案件，不納入案件統(tǒng)計(jì)。