多項選擇題

根據(jù)《洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理規(guī)定》，公司應(yīng)當(dāng)衡量客戶（）與洗錢、恐怖活動及其他犯罪活動的關(guān)聯(lián)度，評估其地域風(fēng)險。

A.國籍
B.注冊地
C.住所
D.經(jīng)常居住地
E.經(jīng)營所在地

你可能感興趣的試題

多項選擇題

根據(jù)《洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理規(guī)定》，非面對面交易產(chǎn)品主要指（）。

A.網(wǎng)絡(luò)銷售產(chǎn)品
B.平臺銷售產(chǎn)品
C.電話營銷產(chǎn)品
D.第三方代理銷售產(chǎn)品

多項選擇題

根據(jù)《洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理規(guī)定》，對于明知客戶信息已變更或客戶存在重大洗錢風(fēng)險而未告知，或不配合信息搜集工作的，造成洗錢風(fēng)險后果，根據(jù)公司（）追究相關(guān)人員責(zé)任。

A.員工違規(guī)違紀(jì)責(zé)任追究管理辦法
B.銷售人員違規(guī)行為處理規(guī)定
C.反洗錢法