A、事前調(diào)查
B、事中審查
C、事后控制
D、事先審核

A、持本行私人銀行卡的客戶
B、單筆購(gòu)買人民幣600萬(wàn)元（含）以上
C、提供六百萬(wàn)金融資產(chǎn)證明
D、提供三百萬(wàn)金融資產(chǎn)證明

A、貸款金額
B、貸款期限
C、貸款利率
D、抵押物地址

A、借款人
B、借款人配偶
C、保證人
D、共同還款人

A、一筆貸款設(shè)定一個(gè)按揭理財(cái)戶口
B、多筆貸款設(shè)定一個(gè)按揭理財(cái)戶口
C、同一借款人的多筆貸款設(shè)定一個(gè)按揭理財(cái)戶口
D、同一借款人的多筆貸款設(shè)定多個(gè)按揭理財(cái)戶口

A、身份證
B、社?？?br /> C、護(hù)照
D、軍官證
E、臨時(shí)身份證
F、公安部開(kāi)具的身份證遺失證明或補(bǔ)領(lǐng)證明

A、親見(jiàn)申請(qǐng)人
B、親見(jiàn)申請(qǐng)人簽名
C、親見(jiàn)身份證原件
D、親訪申請(qǐng)人單位并確認(rèn)工作

A、分行分管行長(zhǎng)組織并參與對(duì)所轄中心金庫(kù)的核查不得少于每年二次
B、基層行負(fù)責(zé)人組織并參與對(duì)本網(wǎng)點(diǎn)的現(xiàn)金核查（包括自助機(jī)具鈔箱）不得少于每月一次
C、分行會(huì)計(jì)結(jié)算部門每半年至少應(yīng)組織一次對(duì)金庫(kù)、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)（含柜員尾箱、在行式機(jī)具）、離行式機(jī)具進(jìn)行現(xiàn)金核查
D、會(huì)計(jì)暨合規(guī)主管對(duì)本網(wǎng)點(diǎn)的現(xiàn)金核查不得少于每月二次，會(huì)計(jì)暨合規(guī)主管參與本機(jī)構(gòu)行領(lǐng)導(dǎo)查庫(kù)的，可計(jì)入其查庫(kù)次數(shù)

A、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)間的現(xiàn)金調(diào)撥，只須通過(guò)調(diào)撥雙方營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)主管書面審核，審核材料應(yīng)專夾留存
B、因系統(tǒng)內(nèi)現(xiàn)金調(diào)繳而產(chǎn)生的運(yùn)送中現(xiàn)金原則上應(yīng)于當(dāng)日銷記，節(jié)假日前應(yīng)合理估算現(xiàn)金庫(kù)存，提早辦理現(xiàn)金調(diào)繳業(yè)務(wù)。若確因路途或特殊原因無(wú)法當(dāng)日銷記，也不應(yīng)遲于第三個(gè)工作日銷記
C、受理調(diào)繳款業(yè)務(wù)部門僅需認(rèn)真審核審核“大小寫金額、調(diào)繳要素”等相符后方可辦理現(xiàn)金調(diào)撥賬務(wù)
D、調(diào)繳現(xiàn)金的裝箱、加鎖、加封、交接及開(kāi)鎖、開(kāi)封和核驗(yàn)現(xiàn)鈔等環(huán)節(jié)的操作必須在錄像監(jiān)控下進(jìn)行

A、普通授權(quán)
B、限額授權(quán)
C、強(qiáng)制授權(quán)
D、特殊授權(quán)