A.七
B.六
C.十
D.八

A.依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施
B.建立健全客戶身份識別制度
C.建立健全客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.建立健全大額交易和可疑交易報告制度

A.反洗錢行政主管部門
B.公安機關(guān)
C.檢察機關(guān)
D.法院

A.對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)予以保密。
B.對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供。
C.反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢行政調(diào)查。
D.司法機關(guān)依照本法獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢刑事訴訟。

A.國務(wù)院反洗錢行政主管部門負責(zé)全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。
B.國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)。
C.國務(wù)院反洗錢行政主管部門、國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)和司法機關(guān)在反洗錢工作中應(yīng)當(dāng)相互配合。
D.國務(wù)院反洗錢行政主管部門為履行反洗錢資金監(jiān)測職責(zé)，可以從國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)獲取所必需的信息，國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)應(yīng)當(dāng)提供。

A.金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對并登記。
B.客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)同時對代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進行核對并登記。
C.與客戶建立人身保險、信托等業(yè)務(wù)關(guān)系，合同的受益人不是客戶本人的，金融機構(gòu)還應(yīng)當(dāng)對受益人的身份證件或者其他身份證明文件進行核對并登記
D.金融機構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。

A.規(guī)范性
B.有效性
C.完整性
D.真實性

A.中國人民銀行
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.中國保險監(jiān)督管理委員會

A.反洗錢行政調(diào)查中，對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，國務(wù)院反洗錢行政主管部門有權(quán)封存。
B.反洗錢行政調(diào)查中，對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，應(yīng)立即請求司法機關(guān)予以封存，司法機關(guān)應(yīng)予配合。
C.反洗錢行政調(diào)查時如需封存文件、資料，應(yīng)當(dāng)會同在場的金融機構(gòu)工作人員查點清楚，當(dāng)場開列清單一式二份，由調(diào)查人員和在場的金融機構(gòu)工作人員簽名或者蓋章，一份交金融機構(gòu)，一份附卷備查。
D.反洗錢行政調(diào)查時如需封存文件、資料，應(yīng)當(dāng)會同在場的金融機構(gòu)工作人員查點清楚，當(dāng)場開列清單一式三份，由調(diào)查人員和在場的金融機構(gòu)工作人員簽名或者蓋章，一份交金融機構(gòu)，一份交司法機關(guān)，一份附卷備查。

A.負責(zé)人民幣和外幣反洗錢的資金監(jiān)測
B.監(jiān)督、檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
C.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
D.向偵查機關(guān)報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動