A.建立業(yè)務(wù)關(guān)系B.為客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌換等一次性金融服務(wù)C.客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的D.客戶人身保險(xiǎn)、信托等業(yè)務(wù)合同的受益人不是客戶本人的
A.為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易 B.通過第三方識別客戶身份 C.為客戶開立假名賬戶 D.為客戶開立匿名賬戶
A.調(diào)查人員不少于2人。 B.調(diào)查人員出示合法證件和調(diào)查通知書。 C.詢問金融機(jī)構(gòu)有關(guān)人員,要求其說明情況。 D.詢問時進(jìn)行現(xiàn)場錄音,做為調(diào)查資料留存。