單項選擇題下列措施中不屬于銀監(jiān)會對違反國家有關銀行業(yè)監(jiān)督管理規(guī)定的處罰措施的有（）。

A.經濟處罰
B.取消董事、高級管理人員任職資格
C.禁止從事銀行業(yè)工作
D.剝奪政治權利


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1.單項選擇題下列關于空殼公司特點的表述，錯誤的是（）。

A.為匿名的公司所有者提供服務
B.由被提名人擔任董事并相應收取管理費作為報酬
C.被提名人全面掌握公司真實所有人的信息
D.公司由被提名人根據外國律師的指令登記成立

2.單項選擇題中國人民銀行對商業(yè)銀行的監(jiān)督管理不包括（）。

A.直接審批、監(jiān)管商業(yè)銀行
B.監(jiān)督商業(yè)銀行執(zhí)行有關人民幣管理規(guī)定的行為
C.監(jiān)督商業(yè)銀行代理中國人民銀行經理國庫的行為
D.監(jiān)督商業(yè)銀行執(zhí)行有關反洗錢規(guī)定的行為

4.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》通過于（）

A.2006年10月31日
B.2007年10月31日
C.2007年1月1日
D.2006年1月1日

5.多項選擇題《反洗錢法》規(guī)定，金融機構有哪些行為的，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構責令限期改正？（）

A.拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的
B.違反保密規(guī)定，泄露有關信息的
C.未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的
D.違規(guī)檢查、調查或采取臨時凍結措施的

6.單項選擇題如果未發(fā)現(xiàn)交易可疑的，可免于大額交易報告的交易有（）

A.交易方為國際組織
B.金融機構內部調撥資金
C.國內外黃金交易
D.金融機構與境外大額交易

8.單項選擇題被洗錢界稱為保密天堂的國家一般不包括（）

A.瑞士
B.開曼
C.文萊
D.巴拿馬

9.單項選擇題洗錢者利用金融機構洗錢的技巧包括（）

A.匿名存儲、利用銀行貸款掩飾犯罪收益
B.控制銀行和政府
C.建立空殼公司
D.建立信箱公司

10.單項選擇題關于洗錢的方式，表述不正確的是（）

A.借用金融機構
B.攜款潛逃
C.走私
D.保密天堂

最新試題

調查人員對可能被（）的文件，可以予以封存。

題型：多項選擇題

金融機構拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的，致使洗錢后果發(fā)生的，處（）。

題型：單項選擇題

從業(yè)機構應當按照中國人民銀行、國務院有關金融監(jiān)督管理機構的要求和行業(yè)規(guī)則，建立（）和（）。

題型：填空題

客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的，可以采?。ǎ?。

題型：單項選擇題

從業(yè)機構應當執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度，制定報告操作規(guī)程，對本機構的大額交易和可疑交易報告工作做出統(tǒng)一要求。金融機構、非銀行支付機構以外的其他從業(yè)機構應當由總部或者總部指定的一個機構通過（）提交全公司的大額交易和可疑交易報告。

題型：填空題

未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度的，由授權的（）派出機構責令限期改正。

題型：單項選擇題

金融機構未履行客戶身份識別義務的，（）處一萬元以上五萬元以下罰款。

題型：多項選擇題

從業(yè)機構不得為身份不明或者拒絕身份查驗的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立（）或者（），不得與明顯具有非法目的的客戶建立業(yè)務關系。

題型：填空題

金融機構阻礙反洗錢檢查，情節(jié)嚴重，處（）罰款。

題型：單項選擇題

定期或者在發(fā)生特定風險時評估交易監(jiān)測標準和客戶行為監(jiān)測方案的（），并及時予以完善。

題型：填空題