單項選擇題行政處分指國家行政機關對國家公務員和國家行政機關任命的其他人員違反行政紀律的行為給予的()。

A.撤職處分
B.刑事處分
C.行政制裁措施
D.開除處分


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1.單項選擇題下列措施中不屬于銀監(jiān)會對違反國家有關銀行業(yè)監(jiān)督管理規(guī)定的處罰措施的有()。

A.經濟處罰
B.取消董事、高級管理人員任職資格
C.禁止從事銀行業(yè)工作
D.剝奪政治權利

2.單項選擇題下列關于空殼公司特點的表述,錯誤的是()。

A.為匿名的公司所有者提供服務
B.由被提名人擔任董事并相應收取管理費作為報酬
C.被提名人全面掌握公司真實所有人的信息
D.公司由被提名人根據外國律師的指令登記成立

3.單項選擇題中國人民銀行對商業(yè)銀行的監(jiān)督管理不包括()。

A.直接審批、監(jiān)管商業(yè)銀行
B.監(jiān)督商業(yè)銀行執(zhí)行有關人民幣管理規(guī)定的行為
C.監(jiān)督商業(yè)銀行代理中國人民銀行經理國庫的行為
D.監(jiān)督商業(yè)銀行執(zhí)行有關反洗錢規(guī)定的行為

5.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》通過于()

A.2006年10月31日
B.2007年10月31日
C.2007年1月1日
D.2006年1月1日

最新試題

(),由國務院反洗錢行政主管部門責令限期改正。

題型:多項選擇題

從業(yè)機構應當執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度,制定報告操作規(guī)程,對本機構的大額交易和可疑交易報告工作做出統一要求。金融機構、非銀行支付機構以外的其他從業(yè)機構應當由總部或者總部指定的一個機構通過()提交全公司的大額交易和可疑交易報告。

題型:填空題

從業(yè)機構應當按照法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和行業(yè)規(guī)則,結合對()、的身份識別情況,對通過交易監(jiān)測標準篩選出的交易進行分析判斷,記錄分析過程。

題型:多項選擇題

從業(yè)機構應當按照(),收集必備要素信息,利用從可靠途徑、以可靠方式獲取的信息或數據,采取合理措施識別、核驗客戶真實身份,確定并適時調整客戶風險等級。對于先前獲得的客戶身份資料存疑的,應當重新識別客戶身份。

題型:多項選擇題

金融機構未報送大額交易報告,由有授權的()派出機構責令限期改正。

題型:單項選擇題

從業(yè)機構應當勤勉盡責,執(zhí)行客戶身份識別制度,遵循“()”原則,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易采取合理措施,了解建立業(yè)務關系的目的和意圖,了解非自然人客戶的受益所有人情況,了解自然人客戶的交易是否為本人操作和交易的實際受益人。

題型:單項選擇題

非銀行支付機構是指依法取得(),獲準辦理互聯網支付、移動電話支付、固定電話支付、數字電視支付等網絡支付業(yè)務的非銀行機構。

題型:填空題

調查人員對可能被()的文件,可以予以封存。

題型:多項選擇題

金融機構拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的,致使洗錢后果發(fā)生的,處()。

題型:單項選擇題

未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構負責反洗錢工作,由地級市派出機構()。

題型:單項選擇題