問答題為什么將反洗錢工作的重點放在金融機構(gòu)中?
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1.問答題反洗錢的基本制度有哪些?
2.問答題客戶盡職調(diào)查措施有哪些?
5.問答題為什么要重新識別客戶身份?
6.問答題客戶身份識別的禁止性條款是什么?
9.問答題金融機構(gòu)如何進行客戶身份識別?
10.單項選擇題客戶風險等級劃分工作應與客戶身份識別工作同時進行,初次建立業(yè)務關(guān)系客戶的風險等級劃分完成時間最遲不得超過與客戶業(yè)務關(guān)系建立后個工作日。()
A.5
B.10
C.3
D.15
最新試題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型:判斷題
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為,并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型:判斷題
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型:判斷題
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的,應當采取適當方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
題型:判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型:判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應予以特別關(guān)注。
題型:判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
題型:判斷題
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
題型:判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
題型:判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。()
題型:判斷題