單項選擇題我國具有FIU(金融情報中心)職能的機構(gòu)是()。
A.中國人民銀行反洗錢局;
B.中國人民銀行調(diào)查統(tǒng)計司;
C.中國人民銀行支付結(jié)算司;
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
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1.單項選擇題2003年以前,承擔組織協(xié)調(diào)國家反洗錢工作的是()。
A.國務院金融監(jiān)督管理機構(gòu)
B.中國人民銀行
C.銀監(jiān)會
D.海關(guān)
E.公安部
2.單項選擇題下面哪個不構(gòu)成金融機構(gòu)反洗錢工作原則()
A.謹慎安全原則
B.合法審慎原則
C.與司法機關(guān)、行政執(zhí)法機關(guān)全面合作原則
D.保密原則
3.單項選擇題()處于反洗錢工作中的核心地位。
A.公安機構(gòu)
B.審計機構(gòu)
C.財政機構(gòu)
D.金融機構(gòu)
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鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
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下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風險國家或地區(qū)?()
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“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
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非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()
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