A.5千
B.1萬(wàn)
C.5萬(wàn)
D.10萬(wàn)
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A、外匯
B、人民幣
C、外匯或人民幣
D、以上均不對(duì)
A、不得以外幣計(jì)價(jià)結(jié)算
B、可以外幣計(jì)價(jià)結(jié)算
C、可以外幣計(jì)價(jià)但不得以外幣結(jié)算
D、不得以外幣計(jì)價(jià)，但可以外幣結(jié)算
A、外匯局
B、外匯指定銀行
C、人民銀行
D、個(gè)人
A、備案
B、核準(zhǔn)
C、許可
D、登記
A、違反國(guó)家規(guī)定，擅自將外匯存放在境外的
B、不按照國(guó)家規(guī)定買入外匯的
C、不按照國(guó)家規(guī)定將外匯賣給外匯指定銀行的
D、違反國(guó)家規(guī)定將外匯匯出或者攜帶出境的
A、擅自開立外匯賬戶的
B、違反國(guó)家規(guī)定，擅自將外匯存放在境外的
C、以外幣在境內(nèi)計(jì)價(jià)結(jié)算的
D、以上均不是
A、外幣現(xiàn)鈔
B、人民幣現(xiàn)鈔
C、A和B均對(duì)
D、A和B均不對(duì)
A、持卡人可以用自有外匯資金償還，也可在發(fā)卡金融機(jī)構(gòu)購(gòu)匯償還。
B、持卡人只能用自有外匯資金償還
C、持卡人只能在發(fā)卡金融機(jī)構(gòu)購(gòu)匯償還
D、持卡人只能在金融機(jī)構(gòu)購(gòu)匯償還
A、2007年6月1日
B、2007年6月11日
C、2007年6月21日
D、2007年7月1日
A、財(cái)務(wù)公司
B、汽車金融公司
C、信托投資公司
D、典當(dāng)行
最新試題
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。