A、基本賬戶
B、一般賬戶
C、專用賬戶
D、驗資賬戶
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、財政預算外資金專用賬戶
B、社會保障基金專用賬戶
C、信托基金專用賬戶
D、一般存款賬戶
A、注冊驗資的臨時存款賬戶在驗資期間只付不收
B、注冊驗資資金的匯繳人應與出資人的名稱一致
C、注冊驗資賬戶撤銷后，其賬戶資金應退還給辦理人指定的賬戶
D、注冊驗資的臨時存款賬戶轉(zhuǎn)為基本存款賬戶的，必須在正式開立之日起3個工作日后，方可辦理付款業(yè)務
A、非法人企業(yè)
B、民辦非企業(yè)組織
C、宗教組織
D、異地建筑施工及安裝單位
A、債券、期貨、信托等投資的本金和收益
B、證券交易結(jié)算資金和期貨交易保證金
C、貨款轉(zhuǎn)存
D、納稅退還
A、結(jié)匯資金
B、現(xiàn)金股利
C、境內(nèi)托管費
D、債券利息
A、工商銀行南海支行
B、農(nóng)業(yè)銀行清河支行
C、中國銀行開平支行
D、建設銀行樟樹市支行
A、粵鷹行動
B、獵犬行動
C、斷流行動
D、獵豹行動
A、修訂后的新憲法
B、修訂后的新刑法
C、修訂后的新中國人民銀行法
D、金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定
A、美國銀行保密法
B、美國洗錢管制法
C、愛國者法案
D、反恐宣言
A、上海經(jīng)合組織
B、歐亞反洗錢與反恐融資小組
C、亞太反洗錢小組
D、金融行動特別工作組
最新試題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。