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A、個(gè)人提取3萬元以上的
B、個(gè)人提取5萬元以上的
C、單位提取20萬元以上的
D、單位提取50萬元以上的
A、重大疾病的醫(yī)藥費(fèi)
B、臨時(shí)差旅費(fèi)借支款
C、代發(fā)工資
D、小額個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬
A、臨時(shí)身份證
B、學(xué)生證
C、機(jī)動(dòng)車駕駛證
D、介紹信
E、法定身份證件的復(fù)印件
A、開戶；
B、放臵；
C、轉(zhuǎn)賬；
D、離析；
E、歸并
A、外國(guó)公民可將護(hù)照作為實(shí)名證件
B、臨時(shí)身份證也是有效的實(shí)名證件
C、不同年齡段的人都可用戶口簿作為實(shí)名證件
D、國(guó)家公務(wù)員的工作證、司機(jī)的駕駛證可作實(shí)名證件
E、軍人身份證件、武警身份證件可作為實(shí)名證件
最新試題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。