A.涉及全國范圍的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動
B.跨省的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動，中國人民銀行省一級分支機構(gòu)調(diào)查存在較大困難的
C.涉外的可疑交易活動，可能有重大政治、社會或者國際影響的
D.中國人民銀行認為需要調(diào)查的其他可疑交易活動
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A.調(diào)查組到場人員至少為2人
B.出示《中國人民銀行執(zhí)法證》
C.出示《反洗錢調(diào)查通知書》
D.向金融機構(gòu)說明調(diào)查的目的、內(nèi)容、要求等情況
A.如實回答的義務(wù)
B.保密的義務(wù)
C.拒絕回答的權(quán)利
A.詢問
B.查閱
C.復(fù)制
D.封存
E.臨時凍結(jié)
A.認定被檢查機構(gòu)符合反洗錢規(guī)定的要求，必要時予以表彰
B.認定被檢查機構(gòu)違反反洗錢規(guī)定的要求，從而依法進行教育或處罰
C.排除洗錢嫌疑的，結(jié)束調(diào)查
D.仍不能排除可疑交易活動存在洗錢嫌疑的，依法向有管轄權(quán)的偵查機關(guān)報案
A、2006年11月14日
B、2007年6月4日
C、2007年6月21日
D、2007年9月19日
A.工作部門
B.業(yè)務(wù)部門
C.聯(lián)系部門
D.執(zhí)法部門
A、2
B、3
C、5
D、7
A.決定現(xiàn)場檢查進度
B.組織起草《現(xiàn)場檢查報告》和《現(xiàn)場檢查意見書》等檢查文書
C.管理被查單位提供的業(yè)務(wù)檔案和有關(guān)資料
D.確認現(xiàn)場檢查結(jié)果
A、2
B、3
C、5
D、10
A、現(xiàn)場檢查立項審批表
B、現(xiàn)場檢查立項報告
C、現(xiàn)場檢查實施方案
D、現(xiàn)場檢查通知書
最新試題
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進行評估后，認為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。